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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2022

고려신용정보/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	10:00
2. 장소		서울시 서초구 서초대로 353, 본사 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    (1) 감사보고    (2) 영업보고    (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고    (4) 제31기 재무제표 보고    (5) 현금배당 보고 나. 결의사항    제1호 의안 : 사내이사 선임의 件      제1-1호 의안 : 윤태훈 사내이사 재선임의 件      제1-2호 의안 : 이충렬 사내이사 재선임의 件      제1-3호 의안 : 이석우 사내이사 재선임의 件    제2호 의안 : 사외이사 선임의 件      제2-1호 의안 : 박지우 사외이사 재선임의 件      제2-2호 의안 : 우상현 사외이사 신규선임의 件    제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 件
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤태훈	1976-08	2	재선임	(현)고려신용정보 대표이사 고려신용정보 부사장 고려신용정보 경영지원본부장
이충렬	1973-08	2	재선임	(현)고려신용정보 사내이사 고려신용정보 경영지원본부장 고려신용정보 기획실장
이석우	1958-03	2	재선임	(현)고려신용정보 사내이사 신한카드 상근감사위원 금융감독원 총무국장, 감사실국장 금융감독원 비서실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박지우	1957-01	1	재선임	(현)고려신용정보 사외이사 KB캐피탈 대표이사 KB국민은행 부행장 KB국민카드 부사장	-
우상현	1965-05	1	신규선임	(현)BC카드 신금융연구소장(부사장) 현대캐피탈 정책담당(부사장) 현대금융연구소장(부사장) 금융위원회 사무처(국장)	BC카드 신금융연구소장(부사장)