KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Oct 14, 2025

T.C. BEYOĞLU 56. NOTERLIĞI Esentepe Mah. Atam Sok. No: 8/A Esentepe Mah. Atam Sok. 284 24 84 Sisil/İSTANBUL Fax. 58 36

ÖRNEKTİR

№13201

KORTEKS MENSUGAT SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI' NİN 07/10/2025 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI 0 7 Ekim 2025

Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 07/10/2025 tarihinde, saat: 10:00'da, Şirket merkez adresi olan Fethiyeosb Mah. Sarı Cad. No: 9 Nilüfer/Bursa adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 330.000.000,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 330.000.000 adet payının tamamının toplantıda vekâleten temsil edildiğinin, böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun ve TTK'nın 416. maddesine göre davet ilanının yapılmamış olması keyfiyetine tek pay sahibinin herhangi bir itirazının bulunmadığının anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Bağımsız denetim şirketi temsilcisinin toplantıda hazır bulunduğu görülmüştür.

• 1. Toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Olgun ZORLU tarafından açıldı. Toplantı Başkanlığı'na Sn. Aydın TEMEL'in seçilmesi kabul edildi.
• 1. Şirketin 01/07/2025 tarihinde yapılan 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2025 yılı hesap dönemi için bağımsız denetçi olarak seçilen Arılar Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Rotasyon Hükümlerinin Uygulamasına ve Sürelerin Hesaplanmasına İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında rotasyon süresinin dolması nedeniyle bağımsız denetim sözleşmesi feshedilmiş olup; yerine 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için bağımsız denetçi olarak Yönetim Kurulu'nun 06/10/2025 tarih ve 2025/22 sayılı kararı ile belirlenmiş olan Bursa Ticaret Müdürlüğü'nün 92445 sicil ve Çekirge VD 859 063 5896 vergi numaralı, Konak Mh. Barış (120) Sok. No:3/13 Nilüfer/Bursa adresinde mukim TTK Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve TTK Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ile bağımsız denetim hizmet sözleşmesinin imzalanması için Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına karar verildi.
• 1. Gündemde görüşülecek başkaca konu bulunmadığı için toplantıya son verildi.

İşbu toplantı tutanağı Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine uygunluğu kabul edilip toplantı mahallinde hep birlikte tanzim ve imza edildi.

TOPLANTI BAŞKANI

Aydın TEMEL

SOĞUK DAMGA VARDIR

ZORLU HOLDİNG AŞ

Temsilcisi Tomris Nazlı MADAZLI

BRAZ EDILENIN AYNIDIR

BEYOGULE

IMZA YETKILI KATIP

UMUT DEMIR