KORTEK CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

코텍/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 연수구 벤처로24번길 26(송도동) 본사 대강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조에 따른 전자위임장권유제도를 금번 정기주주총회에 활용할 예정이므로 주주님께서는 주주총회장의 현장방문 없이도 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 금번 주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임 보고입니다.
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-05 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제39기(2025.01.01.~2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 배당금 300원	-
2	제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건	-
3	제3호 의안 : 이사 선임의 건	-
3-1	제3-1호: 사외이사 장광희 선임의 건 (신규 선임)	-
4	제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건	-
4-1	제4-1호: 상법 개정사항 반영	-
4-2	제4-2호: 기타 조문 정비(대표이사 관련 문구, 준용조문 및 부칙 시행일 관련 정비)	-
5	제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (전년과 동일한 30억원)	-
6	제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (전년과 동일한 2억원)	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장광희	1971-04	3	신규선임	- 現 (주)제네릭스 대표이사 - Caldera Systems/The SCO Group, Tech Support Manager - Hewlett-Packard Korea, 교육사업부 전임교수 - 한국과학기술원 전산학 학사	(주)제네릭스(대표이사)