KORTEK CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 27, 2020

코텍/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		인천 연수구 벤처로 24번길 26(송도동) 본사 대강당
3. 의안 주요내용		○보고안건: 감사 및 영업보고,외부감사인 선임보고               내부회계 관리제도 운영 실태 보고              ○부의안건   제1호 의안: 제33기 재무제표 및 연결재무 제표                   승인의 건             →이익배당예정: 1주당 400원 현금배당 제2호 의안: 이사 선임의 건     2-1호 : 사내이사 천성열 선임의 건(재선임)     2-2호 : 사외이사 박세정 선임의 건(신규선임)          제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건           →전년과 동일한 30억원 한도 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건           →전년과 동일한 2억원 한도
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-01-30 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
천성열	1966-02	3년	신규선임	○LG전자 ○디보스 서울연구소장 ○現 (주)코텍 연구소장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박세정	1972-01	3년	신규선임	○한국과학기술원 전기 및   전자공학과 초빙교수 ○現(주)미디어브릿지   대표이사	해당무