KORTEK CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2025

코텍/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 연수구 벤처로24번길 26(송도동) 본사 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안: 제38기(2024.01.01.~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※이익배당 예정내용: 보통주 1주당 배당금 250원 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (전년과 동일한 30억원) 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (전년과 동일한 2억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-02-10 현금ㆍ현물배당 결정