KORTEK CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 14, 2023

코텍/주주총회소집결의/(2023.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전9시
2. 장소		인천광역시 연수구 벤처로24번길 26(송도동) 본사 1층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 나. 결의사항 제1호 의안: 제36기(2022.01.01.~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※이익배당 예정내용: 보통주 1주당 배당금 250원 제2호 의안: 이사선임의 건 2-1호: 사외이사 박세정 선임의 건 (재선임) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (전년과 동일한 30억원) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (전년과 동일한 2억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-02-06 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박세정	1972-01	3년	재선임	○한국과학기술원 전기 및 전자공학과 초빙교수 ○現(주)미디어브릿지 대표이사	(주)미디어브릿지(대표이사)