KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jun 3, 2024

Summary Info	2023 Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	03.06.2024
General Assembly Date	27.06.2024
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	26.06.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEYLİKDÜZÜ
Address	Perla Vista Korozo Office - Adnan Kahveci Mahallesi, Alemdağ Caddesi, Perlavista Residence A Blok- Kat 13- Daire 127 Beylikdüzü - İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi

2 - 2023 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması

3 - 2023 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim raporu özetinin okunması

4 - 2023 faaliyet yılı bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması

5 - İstifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yönetim kurulu tarafından geçici olarak yapılan atamaların Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca genel kurulun onayına sunulması

6 - Yönetim kurulu üyelerinin, Şirketin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülmesi

7 - Yönetim kurulu üye seçimi ile üyelerin görev süreleri ve üyelere ödenecek ücretlerin belirlenmesi

8 - 2023 yılı dönem kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları ile dağıtım tarihinin karara bağlanması

9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ile Şirket ana sözleşmesinin 15. Maddesi gereğince, Şirketin 2024 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere bağımsız denetim kuruluşunun seçimi

10 - Şirket tarafından 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hususunda genel kurula bilgi verilmesi ve 2024 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardım sınırının belirlenmesi

11 - Şirketin 2023 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler hususunda genel kurula bilgi verilmesi

12 - Kurumsal Yönetim Tebliği, 1.3.6 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi

13 - Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunda karar verilmesi

14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2024 tarih ve 14/382 sayılı kararı çerçevesinde yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi

15 - Dilekler ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2023 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	2023 Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet.pdf - Announcement Document

Additional Explanations

Şirketimiz 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 27 Haziran 2024 Perşembe günü saat 10:30'da Perla Vista Korozo Office - Adnan Kahveci Mahallesi, Alemdağ Caddesi, Perlavista Residence A Blok, Kat 13, Daire 127 Beylikdüzü - İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.