KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

AGM Information • Nov 21, 2023

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	27.10.2023
General Assembly Date	21.11.2023
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	20.11.2023
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEYLİKDÜZÜ
Address	Perla Vista Korozo Office - Adnan Kahveci Mahallesi, Alemdağ Caddesi, Perlavista Residence A Blok- Kat 13- Daire 127 Beylikdüzü - İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi

2 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri" başlıklı 14. Maddesi ile "Bağışlar" başlıklı 23. Maddesi'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.09.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-42801 sayılı uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 11/10/2023 tarih ve E-50035491-431.02-00089868669 sayılı izni uyarınca tadil edilmesinin müzakeresi

3 - Esas sözleşmedeki değişiklikler uyarınca Şirketimiz Bağış ve Yardım Politikası'nın güncellenmesi

4 - İstifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yapılan atamaların TTK 363 uyarınca genel kurulun onayına sunulması

5 - Dilekler ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 4	Bağış ve Yardım Politikası Tadil Tasarısı.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	1. Toplantı başkanlığına Şirketimiz Genel Müdürü Sn. Şükrü Meriç Dayanğan'ın seçilmesi OYBİRLİĞİYLE, Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine 1 adet olumsuz oya karşın 96.101.051 adet olumlu oy ile OYÇOKLUĞUYLA karar verildi. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanlığına Sayın Doğaç Günaydın'ı, oy toplama memurluğuna Sayın Dursun Emre Karatepe'yi görevlendirdiğini belirtti. 2. Esas Sözleşme Tadil Metni'nin okunmuş sayılmasına 1 adet olumsuz oya karşın 96.101.051 adet olumlu oy ile OYÇOKLUĞUYLA karar verildi. Gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri" başlıklı 14. Maddesi ile "Bağışlar" başlıklı 23. Maddesi'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.09.2023 tarih ve E29833736-110.03.03-42801 sayılı uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 11.10.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00089868669 sayılı izni kapsamında işbu tutanağa ekli Esas Sözleşme Tadil Metni (Ek-1) uyarınca tadil edilmesi oya sunuldu, OYBİRLİĞİYLE karar verildi. 3. Bağış ve Yardım Politikası Tadil Metni'nin okunmuş sayılmasına OYBİRLİĞİYLE karar verildi. Şirketimiz Bağış ve Yardım Politikası'nın "Bağış ve Yardım İlkeleri" başlıklı 3. Maddesinin güncellenmesi kapsamında işbu tutanağa ekli Bağış ve Yardım Politikası Tadil Metni (Ek-2) uyarınca tadil edilmesi oya sunuldu, 1 adet olumsuz oya karşın 96.101.051 adet olumlu oy ile OYÇOKLUĞUYLA karar verildi. 4.Şirketimiz Yönetim Kurulunun 05.09.2023 tarih ile 2023/26 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca 28 Temmuz 2023 tarihi itibariyle yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Osman Cevdet Akçay'ın yerine boşalan yönetim kurulu ü yeliği görevine Sayın Özgür Akyıldız'ın atanmasının TTK'nın 363. Maddesi uyarınca 1 adet olumsuz oya karşın 96.101.051 adet olumlu oy ile OYÇOKLUĞUYLA karar verildi. 5.Gündemin beşinci maddesi gereğince, pay sahiplerinin dilek ve görüşleri soruldu. Söz alan olmadı.

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Koroplast - Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı - 21.11.2023.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazirun Cetveli 21.11.2023.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin olağanüstü genel kurul toplantısı gündemdeki maddeleri, 21 Kasım 2023 Salı günü saat 11:00'da Perla Vista Korozo Office - Adnan Kahveci Mahallesi, Alemdağ Caddesi, Perlavista Residence A Blok, Kat 13, Daire 127 Beylikdüzü - İstanbul adresinde görüşülmüş olup karara bağlanmıştır.