KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

AGM Information • Nov 25, 2022

Summary Info	25.11.2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	31.10.2022
General Assembly Date	25.11.2022
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	24.11.2022
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEYLİKDÜZÜ
Address	Perla Vista Korozo Office- Adnan Kahveci Mahallesi, Alemdağ Caddesi, Perlavista Residence A Blok- Kat 13- Daire 127

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanaklarının imzxalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi

2 - SPK düzenlemeleri gereğince, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen " Ücretlendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi ve görüşülmesi

3 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan " Kar Dağıtım Politikası"nın görüşülmesi ve onaya sunulması

4 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan "Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi ve görüşülmesi

5 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası"nın görüşülmesi ve onaya sunulması

6 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketimizin 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2022 yılının kalanında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi

7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi

8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum sağlamak amacıylayeni yönetim kurulu üyelerinin atanması

9 - Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması

10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

11 - Şirketin esas sözleşmesinin "Mevzuu ve Amaç" başlıklı 4. maddesinin değiştirilmesine ilişkin hazırlanan ekte yer alan esas sözleşme tadil tasarısının görüşülmesi ve onaya sunulması

12 - Dilek ve görüşler

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	KOROPLAST - 25 KASIM TARİHLİ 2022 YILINA AİT OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.docx.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	KOROPLAST - BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	KOROPLAST - BİLGİLENDİRME POLİTİKASI.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	KOROPLAST - ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 5	KOROPLAST - GK GÜNDEMİ.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 6	KOROPLAST - GK VEKALETNAME.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 7	Koroplast - İç Yönerge.pdf - Internal Instructions
Appendix: 8	KOROPLAST - KAR DAĞITIM POLİTİKASI.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 9	KOROPLAST - OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DAVET.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 10	KOROPLAST - ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	1. Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.2 sayılı maddesi uyarınca Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verildi. 2. Kar Payı Dağıtım Politikası onaylandı. 3. Kurumsal Yönetim İlkelerinin 2.1.1 sayılı maddesi uyarınca Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verildi. 4. SPK düzenlemeleri uyarınca oluşturulan Bağış ve Yardım Politikası onaylandı. 5. 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 2022 içerisinde yapılacak bağış ve yardımlara 2.000.000 TL üst sınır belirlendi. 6. Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.2 sayılı maddesi uyarınca üst düzey yöneticilere ödenen ücret ve menfaatlar hakkında bilgi verildi. 7. Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlamak amacıyla Mevcut yönetim kurulu üyelerinden iki üyenin yönetim kurulundan azli, yerine iki bağımsız yönetim kurulu üyesi seçimi, görev süresi ve ücret/huzur hakkı tayini, onaylandı. Diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine karar verildi. 8. Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 sayılı maddesi uyarınca 2022 yılı içerisinde yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin yönetim kurulu üyelerinin idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının ortaklık ve çıkar çatışmasına neden olabilecek bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı ayrıca söz konusu kişilerin ortaklığın işletme konusuna giren iş türünden bir işlemin kendi veya başkası hesabına yapmadığı ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortakla sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği konusunda bilgi verildi. 9. Şirketin esas sözleşmesinin mevzu ve amaç başlıklı 4. maddesinin tadili onaylandı.
Are There Articles Of Association Amendment Relating To Company Head Office In Minutes	Yes

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Hazirun.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı 25.11.2022.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimiz OLağanüstü Genel Kurulu 25.11.2022 tarihinde saat 10:30'da, Perla Vista Korozo Office- Adnan Kahveci Mahallesi, Alemdağ Caddesi, Perlavista Residence A Blok- Kat 13- Daire 127 adresinde yapılmıştır.

Genel Kurulda,

1. Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.2 sayılı maddesi uyarınca Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verildi.
2. Kar Payı Dağıtım Politikası onaylandı.
3. Kurumsal Yönetim İlkelerinin 2.1.1 sayılı maddesi uyarınca Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verildi.
4. SPK düzenlemeleri uyarınca oluşturulan Bağış ve Yardım Politikası onaylandı.
5. 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 2022 içerisinde yapılacak bağış ve yardımlara 2.000.000 TL üst sınır belirlendi.
6. Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.2 sayılı maddesi uyarınca üst düzey yöneticilere ödenen ücret ve menfaatlar hakkında bilgi verildi.
7. Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlamak amacıyla Mevcut yönetim kurulu üyelerinden iki üyenin yönetim kurulundan azli, yerine iki bağımsız yönetim kurulu üyesi seçimi, görev süresi ve ücret/huzur hakkı tayini, onaylandı. Diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine karar verildi.
8. Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 sayılı maddesi uyarınca 2022 yılı içerisinde yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin yönetim kurulu üyelerinin idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının ortaklık ve çıkar çatışmasına neden olabilecek bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı ayrıca söz konusu kişilerin ortaklığın işletme konusuna giren iş türünden bir işlemin kendi veya başkası hesabına yapmadığı ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortakla sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği konusunda bilgi verildi.
9. Şirketin esas sözleşmesinin mevzu ve amaç başlıklı 4. maddesinin tadili onaylandı.