Kornic Automation Co.Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

코닉오토메이션/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 동탄산단9길 23-12 8층 본점 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 주주총회서 아래와 같은 보고사항이 있음 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	- 제1호 의안 : 제5기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	-
2	- 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건	-
3	- 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	-
4	- 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	-
5	- 제5호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건	-
6	- 제6호 의안 : 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	각종 제품, 상품, 설비에 대한 렌탈업		매출 확대 및 성장 기반 마련
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-