KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • May 8, 2025

Summary Info	Körfez GYO A.Ş 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrı Duyurusu
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	08.05.2025
General Assembly Date	04.06.2025
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	03.06.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ŞİŞLİ
Address	Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:129/1 Kat: 2B Şişli İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

2 - 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi

3 - 2024 yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması

4 - 2024 yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması

6 - 2024 hesap dönemine ait mali tablolarda oluşan karın dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması

7 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ile 2025 yılı bağış ve yardımları için üst sınır belirlenmesi

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi

9 - SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4. maddesinde belirtilen hususlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

11 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

12 - Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen Bağımsız Denetim Şirketi seçimin Genel Kurul'un onayına sunulması

13 - Yönetim Kurulunca Türk Ticaret Kanunu'nun 199. maddesi uyarınca hazırlanan Bağlılık Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

14 - Dilek, temenniler ve Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	BİLGİLENDİRME DOKÜMANI ve DİĞER EVRAKLAR.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.06.2025 Çarşamba Günü Saat 14:00'da Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:129/1 Kat: 2B Şişli - İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.