KOREAN DRUG CO., LTD.

AGM Information • Mar 5, 2019

주주총회소집공고 2.7 고려제약 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2019 년 3 월 5 일
&cr
회 사 명 :	고려제약 주식회사
대 표 이 사 :	박해룡, 박상훈
본 점 소 재 지 :	경기도 이천시 신둔면 원적로 69-10
	(전 화)031-634-7100
	(홈페이지)http://www.nicepharma.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)관리본부장	(성 명)이 경 득
	(전 화)02-529-6100

&cr

목 차

주주총회 소집공고(제39기 정기주주총회)

1. 일 시 : 2019년 3월 21일(목) 오전 10시

&cr2. 장 소 : 경기도 이천시 중리천로50 세람저축은행 5층

&cr3. 회의목적사항

가. 보고사항

▶ 영업보고 , 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제39기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 등의 승인 건&cr 제2호 의안 : 정관변경 승인의건&cr 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(상근이사 1명)&cr &cr[상근이사 세부내역]

성 명	생년월일	약 력	최대주주&cr와의 관계	당해법인과의 최근 3년간의 거래내역
추 천 인
박해룡	1935.11.01	(주)종근당 상무이사	부	고려제약(주)&cr대표이사
이사회

제4호 의안 : 비상근감사 선임의 건(비상근감사 1명)&cr &cr[비상근감사 세부내역]

성 명	생년월일	약 력	최대주주&cr와의 관계	당해법인과의 최근 3년간의 거래내역
추 천 인
강남규	1946.08.30	조은세무법인 대표&cr순천 세무서장&cr(주)파트론 감사	-	고려제약(주)&cr비상근 감사
이사회

&cr 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건&cr&cr 제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 &cr

&cr4. 경영참고사항 비치

상법 제542조 4에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본,지점, 금융감독위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.&cr

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷주소 :「http://evote.ksd.or.kr」모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2019년 03월 1일 ～ 2019년 03월 20일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.(www.ksd.or.kr → 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목 )

&cr

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
윤원식&cr(출석률: 100%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2018.02.27	제38기 정기주주총회 소집의 건	참석(찬성)
2	2018.02.27	제38기 재무제표 확정 및 현금배당 결의의건	참석(찬성)
3	2018.02.27	자기주식 취득결정	참석(찬성)
4	2018.04.23	제39기 ~ 제41기 외부감사인 선임의 건	참석(찬성)

&cr

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | | |
| --- | --- | --- |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
| --- | --- | --- |
| 해 당 사 항 없 음 | | | | |

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	700,000	12,000	12,000
사내이사	3	480,420	160,140

※주주총회 승인금액은 사외이사를 포함한 총이사의 보수 한도임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
해 당 사 항 없 음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
해 당 사 항 없 음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

1) 산업의 특성&cr의약품 산업은 인간의 생명과 보건에 관련된 제품을 생산하는 정밀화학산업으로 우수 의약품 개발 및 접근성제고를 통해 질병으로 인한 사회적 비용의 감소 등 국민 건강증진 및 건강권 확보와 직결된 산업입니다. 따라서 정부는 의약품 생산 및 제조, 임상시험 등의 안전규제, 유통 및 판매 등 안정성·유효성확보, 약가, 지적재산권 보장 등에 대하여 규제를 하고 있습니다.&cr의약품 산업은 첨단기술이 집약되어 특허기술의 보호장벽이 높고 의약품 개발이 어렵기 때문에 기술우위에 따른 독점력이 강하고 부가가치가 매우 높습니다. 아울러 과학기반 산업으로서 기초과학 연구결과가 곧바로 산업적 성과와 긴밀하게 연결되는 특징을 가지고 있으며 새로운 신약 발견을 위한 연구가 곧 산업의 경쟁력으로 타 산업에 비해 연구개발비 비중이 높은 차별성을 보유하고 있습니다. 또한 시장세분화가 심한 산업으로 생산기술별, 약효군별로 분화되어 있어 기력이 있을 경우 제품차별화가 용이합니다. 생산기술별로는 신개발의약품부문(특허), 일반치료약부분(제네릭), 일반대중약(OTC)부분으로 구분되고 각 부문간 기술수준에 커다란 격차가 존재하여 타부문의 기업간 경쟁이 제한됩니다. 약효군별로도 신경계, 순환계, 소화기계 등으로 용도가 분화되어 있고 상호대체성이 거의 없습니다. 이밖에도 에너지 및 자원절약형 산업, 소자본 고연구투자산업적 특성을 가집니다.&cr

2) 산업의 성장성 &cr인구 고령화 만성질환의 증가가 빠르게 진행되면서 국내의약품 시장은 양적 질적으로 빠르게 성장해왔습니다. 그러나 의료 수요의 폭발적인 증가는 건강보험의 재정 부담으로 이어지고, 이에정부는 본격적인 약가 규제정책을 시행하고 있습니다. 앞으로는 고령인구의 증가로 수요는 증가 하지만 정부의 약가규제등 보험약가의 감소 국내의약품 시장의 성장률은 낮아질것으로 예상됩니다.&cr&cr3)경기변동의 특성

의약품의 경우 생명 및 건강과 직접관련이 되어 있어 가격이 높아지더라도 비용을 지불하고 구매하려는 속성을 가지고 있습니다. 일반의약품의 경우 경기 변동과 계절적 요인에 다소 영향을 받는 편이나, 전문의약품의 경우 의약품의 특성상 안정적인 성장을하고 있습니다. 제약산업은 타산업에 비해경기 변동에 큰 영향을 받지 않는다고 할 수 있습니다.

&cr4)경쟁요소&cr국내 의약품산업은 중소 제조업체가 난무한 가운데 시장에서의 과당경쟁으로 상,하위 기업과의 양극화 문제가 지속적으로 지적되어오고 있으며 소규모 자본으로도 시장진입이 용이하다는 특성 때문에 재벌그룹사나 타업종사의 진출이 매우 활발한 편입니다. 국내 제약사들의 연구개발 능력 및 투자가 선진국에 비해 매우 낮은 수준인 상황에서 외국의 선진 제약업체와의 경쟁이 불가피해지고 있으며 일부 대기업들이 신약개발, 바이오산업 진출 등의 형태로 의약산업에 진출함에 따라 의약산업 내의 경쟁구조는 대형기업, 다국적기업, 핵심 기술력을 보유한 기업을 중심으로 빠르게 재편될 전망입니다. 따라서 향후 정부정책 대처능력, 신약 연구개발력과 마케팅의 강화 및 유통관리의 현대화가 앞으로 제약산업에서 살아 남을 수 있는 기업의 척도가 될 것입니다.&cr&cr(5) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원&cr제약산업은 인간의 생명과 건강에 직접영향을 미치는 의약품의 생산과 판매를 주 사업목적으로 하므로 제품의 생산, 품질관리, 유통, 판매 등의 전과정에 있어 타산업보다 더 많은 규제와 제약이 뒤따르고 있습니다.&cr- 관계법령 : 약사법, 마약법, 향정신성의약품관리법, KGMP, KGSP등&cr- 정부규제 : 약가재평가, 보험약가 사후관리, 표준소매가, 최저실거래가 등&cr- 정부지원 : 신약개발연구지원에 관한 자금지원 등&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

(단위: 백만원)

구분	2018년		2017년		전년대비&cr 증감율
금액	구성비	금액	구성비
---	---	---	---	---	---
매출액	52,028	100.0%	55,403	100.0%	-6.1
매출총이익	20,378	39.2%	22,921	41.4%	-11.1
영업이익	3,527	6,8%	5,299	9.6%	-33.4
법인세차감전순이익	8,129	15.6%	5,432	9.8%	49.7
당기순이익	6,561	12.6%	4,683	8.5%	40.1

&cr

(2) 시장점유율

- 주요 코스닥 상장 제약사 매출액 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2018년	2017년	2016년
경동제약	179,316	177,772	157,011
안국약품	185,746	183,600	171,293
대한약품	145,320	144,439	139,436
대화제약	110,143	122,790	81,960
진양제약	46,863	43,490	36,132
삼아제약	66,947	61,792	65,875
신일제약	53,277	50,900	50,212

*12월 결산 국내 제약사 기준. 금감원 공시사이트 참고&cr&cr(3) 시장의 특성

정밀화학기술과 생명공학기술을 이용하는 제약산업은 다품종소량의 고부가가치 산업으로, 국내 제약산업은 신약개발능력보다는 복제품위주의 제품으로 마케팅에 의존하는 측면이 강하며, 업체의 영세성 및 유사 상품의 과다로 인해 가격 경쟁이 시장을 좌우하고 있습니다. 국내의약품 시장은 크게 일반의약품시장과 전문치료제시장으로 구분되며, 유통별로 보건 종합병원과 의원 및 약국시장으로 구분됩니다. 제약회사마다 주력하는 시장의 영역은 조금씩 다르게 나타나고 있는데, 일반의약품시장은 점차 시장이 둔화되고 전문의약품 시장의 비중이 확대되어가고 있습니다. 국내업체의경우전문 의약품, 일반 의약품, 원료 의약품 등에 모두 관여함으로써 제품의 차별화가 미약하고, 가격 경쟁이 심화되고 있는 상황입니다. &cr 향후 국내제약산업은 인구고령화 및 만성질환 증가로 인해 의약품 수요가 크게 확대 될것으로 기대됩니다. 하지만 건강보험재정문제로 인한 약가인하와 규제등의 리스크가 존재하고 있으며 고려제약은 미래를 준비하는 자세로 지속적인 중추신경계용약의 line-up 을 지속하고 아울러 기존 제약시장의 거대품목을 단순 복제가 아닌 환자의 복약 순응도를 높이고 치료효과를 극대화하는 새로운 제형의 개발, 외국과의 라이센스를 통한 복합제 신약 개발을 위해 전력을 다하겠습니다. &cr&cr(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 회사가 영위하고 있는 사업부문 이외의 추진하고자 하는 신규사업은 없습니다.

&cr(5) 조직도

조직도.jpg 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

&cr※ 본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표로 외부감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.&cr

재 무 상 태 표

제 39 기 2018년 12월 31일 현재
제 38 기 2017년 12월 31일 현재&cr
고려제약주식회사	(단위 : 원)

과 목	제39기		제38기
자 산
I. 유동자산		50,934,707,103		48,730,385,368
1. 현금및현금성자산	5,480,002,370		2,396,755,967
2. 매출채권	32,877,188,328		36,059,183,468
3. 미수금	14,251,650		39,500,432
4. 단기금융상품	3,141,496,004		752,577,191
5. 기타유동자산	38,892,875		408,362,712
6. 재고자산	9,382,875,876		9,074,005,598
II. 비유동자산		22,027,350,558		18,063,649,544
1. 매도가능금융자산	4,952,115,350		229,038,861
2. 기타채권	904,692,920		714,692,920
3. 유형자산	12,630,175,392		14,878,390,707
4. 투자부동산	476,784,750		476,784,750
5. 무형자산	747,030,962		834,257,848
6. 확정급여자산	206,042,885		317,776,536
7. 비유동이연법인세자산	-		355,597,922
8. 기타비유동자산	257,110,000		257,110,000
9. 반품재고회수권	1,853,398,299		-
자 산 총 계		72,962,057,661		66,794,034,912
부 채
I. 유동부채		6,563,225,971		8,602,422,930
1. 매입채무	2,663,440,462		3,458,360,432
2. 기타채무	874,062,653		889,222,482
3. 단기차입금	-		500,000,000
4. 유동성장기차입금	-		500,000,000
5. 법인세부채	799,872,227		933,917,255
6. 기타유동부채	2,225,850,629		2,320,922,761
II. 비유동부채		3,601,304,602		1,218,429,300
1. 장기차입금	-		-
2. 기타채무	133,670,000		128,670,000
3. 환불부채	3,230,462,855		1,089,759,300
4. 이연법인세부채	237,171,747		-
부 채 총 계		10,164,530,573		9,820,852,230
자 본
I. 자본금	5,500,000,000		5,500,000,000
II. 기타불입자본	2,992,497,622		3,057,305,417
III. 기타자본구성요소	-		(39,797,791)
Ⅳ. 이익잉여금	54,305,029,466		48,455,675,056
자 본 총 계		62,797,527,088		56,973,182,682
부 채 와 자 본 총 계		72,962,057,661		66,794,034,912

포 괄 손 익 계 산 서

제 39 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제 38 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지&cr
고려제약주식회사	(단위 : 원)

과 목	제39기		제38기
I. 매출액		52,027,666,944		55,402,563,119
II. 매출원가		31,649,438,010		32,481,540,481
III. 매출총이익		20,378,228,934		22,921,022,638
1. 판매비와관리비		16,851,228,743		17,622,257,244
IV. 영업이익		3,527,000,191		5,298,765,394
1. 금융수익	28,433,201		7,575,119
2. 금융비용	16,187,530		26,313,408
3. 기타영업외수익	4,889,046,737		1,283,567,569
4. 기타영업외비용	299,284,585		1,132,031,738
V. 법인세비용차감전순이익		8,129,008,014		5,431,562,936
VI. 법인세비용		1,568,503,538		748,274,725
VII. 당기순이익		6,560,504,476		4,683,288,211
VIII. 기타포괄손익		(559,422,265)		(289,138,104)
(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	(559,422,265)		(223,232,644)
1. 확정급여제도의 재측정요소	(559,422,265)		(223,232,644)
(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	-		(65,905,460)
2. 매도가능금융자산평가이익	-		(65,905,460)
IX. 당기총포괄이익		6,001,082,211		4,394,150,107
X. 주당이익
1. 기본주당순이익		601		429
2. 희석주당순이익		601		429

자 본 변 동 표

제 39 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제 38 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지&cr
고려제약주식회사	(단위 : 원)

과 목	자본				총 계
자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금
---	---	---	---	---	---
2017.1.1(전기초)	5,500,000,000	3,048,884,765	26,107,669	45,086,819,489	53,661,811,923
연차배당				(1,091,200,000)	(1,091,200,000)
당기순이익				4,683,288,211	4,683,288,211
매도가능금융자산평가이익			(65,905,461)		(65,905,461)
확정급여제도의 재측정요소				(223,232,644)	(223,232,644)
자기주식 거래에 따른 증가		8,420,652			8,420,652
2017.12.31(전기말)	5,500,000,000	3,057,305,417	(39,797,792)	48,455,675,056	56,973,182,682
2018.1.1(당기초)	5,500,000,000	3,057,305,417	-	49,246,352,854	57,803,658,271
연차배당				(982,203,390)	(982,203,390)
당기순이익				6,560,504,476	6,560,504,476
매도가능금융자산평가이익
기타				39,797,791	39,797,791
확정급여제도의 재측정요소				(559,422,265)	(559,422,265)
자기주식 거래에 따른 증가		(64,807,795)			(64,807,795)
2018.12.31(당기말)	5,500,000,000	2,992,497,622	-	54,305,029,466	62,797,527,088

이익잉여금처분계산서

제39(당)기	2018년 01월 01일부터 &cr2018년 12월 31일까지	제38(전)기	2017년 01월 01일부터 &cr2017년 12월 31일까지
처분예정일	2019년 3월 21일	처분확정일	2018년 3월 22일

(단위:원)

구 분	제39기		제38기
I. 미처분이익잉여금		50,438,912,633		44,569,558,223
1. 전기이월미처분이익잉여금	43,607,354,833		40,109,502,656
2. 회계기준변경효과	830,475,589
3. 보험수리적손익	(559,422,265)		(223,232,644)
4. 당기순이익	6,560,504,476		4,683,288,211
ll. 임의적립금등의 이입액		-		20,000,000
1. 연구인력개발준비금	-		20,000,000
lll. 이익잉여금처분액		1,090,398,000		982,203,390
1. 배당금	1,090,398,000		982,203,390
(주당배당금(률):&cr 당기: 보통주 100원(20%) 전기: 보통주 90원(18%))
lV. 차기이월미처분이익잉여금		49,348,514,633		43,607,354,833

현 금 흐 름 표

제 39 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제 38 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지&cr
고려제약주식회사	(단위 : 원)

과 목	제39(당)기		제38(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		6,820,503,274		447,201,771
1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	7,764,503,812		1,571,850,625
(1) 당기순이익	6,560,504,476		4,683,288,211
(2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	4,083,677,211		4,264,978,794
(3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(3,676,004,206)		(1,103,979,009)
(4) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	796,326,331		(6,272,437,371)
매출채권	2,848,087,735		(4,267,801,843)
미수금	35,248,782		(22,708,186)
기타유동자산	334,967,493		(95,778,708)
재고자산	(409,884,766)		(842,982,744)
매입채무	(794,919,970)		58,572,058
기타채무(유동)	(13,988,462)		(461,094,820)
기타채무(비유동)	(26,450,000)		690,072,753
기타유동부채	(236,281,540)		700,000
반품충당부채	229,803,321		2,000,000
선수금	314,429,299		-
순확정급여채무	(1,484,685,561)		(1,333,415,881)
2. 이자수취	28,433,201		7,575,119
3. 이자지급	(17,358,897)		(26,270,445)
4. 법인세납부	(955,074,842)		(1,105,953,528)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(1,686,989,696)		(114,061,127)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	1,551,896,426		2,055,894,081
매도가능금융자산(유동)의 처분	293,744,551		1,809,132,821
단기금융상품 증감	(2,323,186,501)		-
기타채권의 회수	30,000,000		202,251,260
유형자산의 처분	2,663,458,745		44,510,000
국고보조금의 수령	887,879,631		-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(3,238,886,122)		(2,169,955,208)
기타채권의 증가	(230,000,000)		(79,450,000)
단기금융상품의 증감	(13,117,860)		(803,600,000)
매도가능금융자산(비유동)의 취득	(640,000,000)		-
유형자산의 취득	(1,162,888,589)		(1,132,298,567)
무형자산의 취득	(58,860,000)		(7,587,960)
장기선급금의 증가	-
국고보조금의 사용	(1,134,019,673)		(137,018,681)
기타비유동자산의 증가	-		(10,000,000)
III. 재무활동으로 인한 현금 흐름		(2,047,011,185)		(1,081,975,810)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	4,401,095		9,224,190
자기주식	4,401,095		9,224,190
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(2,051,412,280)		(1,091,200,000)
단기차입금의 상환	(1,000,000,000)
배당금의 지급	(982,203,390)		(1,091,200,000)
기타불입자본	(69,208,890)
IV. 현금의 증가(I + II + III)		3,086,502,393		(748,835,166)
V. 기초의 현금		2,396,755,967		3,146,004,014
VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(3,255,990)		(412,881)
VII. 기말의 현금		5,480,002,370		2,396,755,967

&cr - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항&cr

구 분	제 39기	제 38기
주 식 수	11,000,000주	11,000,000주
액 면 가 액(원)	500	500
주당배당금(원)	100	90
액면배당율(%)	20	18
시가배당율(%)	1.45	1.37
총 배당금액	1,090,398,000	982,203,390

※ 당기의 배당은 정기주주총회결과에 따라 달라 질 수 있습니다.

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
박해룡	1935.11.01	부	부	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
박해룡	고려제약(주) 대표이사	(주) 종근당 상무이사	없음

&cr

< 비상근감사선임 >&cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
강남규	1946.08.30	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
강남규	고려제약(주)&cr비상근감사	조은세무법인 대표&cr순천 세무서장&cr(주)파트론 감사	없음

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	4( 1 )	4( 1 )
보수총액 내지 최고한도액	7억원	7억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	1억원	1억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다

※ 참고사항

없음