KOREAN AIR LINES CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 4, 2020

대한항공/주주총회소집결의/(2020.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		대한항공빌딩 5층 강당 (서울시 강서구 하늘길 260)
4. 의안 주요내용		제58기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 최대주주등과의 거래내역 보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 가. 제1호 의안 : 제58기(2019.1.1~2019.12.31)                  재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     - 제2-1호 : 이사회 의장 선임 방식 변경 관련 사항 등 (제37조, 제38조, 제43조 변경의 건)     - 제2-2호 : 이사 선임 방식 변경 관련 사항 등 (제28조, 제29조 변경의 건)     - 제2-3호 : 소집통지 및 공고 관련 사항 등 (제18조, 제19조, 제33조, 제34조, 제41조 변경의 건) 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건     - 제3-1호 : 사내이사 우기홍 선임의 건     - 제3-2호 : 사내이사 이수근 선임의 건     - 제3-3호 : 사외이사 정갑영 선임의 건     - 제3-4호 : 사외이사 조명현 선임의 건     - 제3-5호 : 사외이사 박현주 선임의 건 라. 제4호 의안 : 감사위원회 위원 박현주 선임의 건 마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
우기홍	1962-12	3	재선임	- 2019~현재: 대한항공 대표이사 사장 - 2017~2019: 대한항공 대표이사 부사장 - 2016~2019: 대한항공 경영전략본부장 - 2014~2016: 대한항공 여객사업본부장
이수근	1960-06	3	재선임	- 2019~현재: 대한항공 Operation부문 부사장 - 2017~2019: 대한항공 기술부문 부사장 겸 정비본부장 - 2014~2017: 대한항공 정비본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정갑영	1951-08	3	신규선임	- 2018~현재: CJ대한통운 사외이사 - 2017~현재: SK브로드밴드 사외이사 - 2016~현재: 연세대 명예특임교수 - 2016~2019: 산업통상자원부 사업재편심의위원장 - 2014~2015: 감사원 감사혁신위원장 - 2012~2016: 제17대 연세대 총장	- CJ대한통운(사외이사) - SK브로드밴드(사외이사) (2020.3 임기만료)
조명현	1964-06	3	신규선임	- 2019~현재: 국제기업지배구조연대 이사 - 2018~현재: 롯데건설 사외이사 - 1997~현재: 고려대학교 경영대학 교수 - 2016~2019: 한국기업지배구조원 원장 - 2016~2019: 한국 스튜어드십코드 발전위원회 위원장 - 2015~2016: 국회 입법자문위원 - 2014~2016: 한국거래소 시장감시위원	- 롯데건설(사외이사)
박현주	1967-07	3	신규선임	- 2019~현재: SC제일은행 고문 - 2016~2019: SC제일은행 커머셜기업총괄본부 부행장보 - 2015~2016: 한국SC 커머셜기업금융총괄본부 전무 - 2012~2015: 한국SC 트랜잭션뱅킹본부 전무	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박현주	1967-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2019~현재: SC제일은행 고문 - 2016~2019: SC제일은행 커머셜기업총괄본부 부행장보 - 2015~2016: 한국SC 커머셜기업금융총괄본부 전무 - 2012~2015: 한국SC 트랜잭션뱅킹본부 전무