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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2022

대한항공/주주총회소집결의/(2022.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-23
3. 장소		대한항공빌딩 5층 강당 (서울시 강서구 하늘길 260)
4. 의안 주요내용		제60기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 최대주주등과의 거래내역 보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 가. 제1호 의안 : 제60기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)                   재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 사외이사 박남규 선임의 건 다. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	9
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박남규	1966-01	3	재선임	서울대 경영학 뉴욕대 경영학 박사 現) 서울대 경영대학 교수	씨에스윈드(주)(사외이사)