KOREAN AIR LINES CO.,LTD

AGM Information • Mar 21, 2024

대한항공/정기주주총회결과/(2024.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 62기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		30,391,776	- 매출액
- 부채총계		20,576,568	- 영업이익	1,790,089
- 자본금		1,846,657	- 당기순이익	1,129,106
- 자본총계		9,815,208	*주당순이익(원)	2,866
나. 개별(별도)	- 자산총계		29,227,148	- 매출액
- 부채총계		19,552,324	- 영업이익	1,586,894
- 자본금		1,846,657	- 당기순이익	916,780
- 자본총계		9,674,824	*주당순이익(원)	2,482
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	750
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	800
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			277,054,094,100
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.15
종류주식	3.19
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		6
사외이사선임비율(%)		67
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				○ 제1호 의안 : 제62기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 조원태 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 - 제2-2호 : 사외이사 표인수 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 - 제2-3호 : 사외이사 허윤 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 ○ 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사인 감사위원 표인수 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 - 제3-2호 : 사외이사인 감사위원 허윤 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 홍영표 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2024-03-21
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본 보통주 주당순이익입니다. - 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미합니다. - 상기 2항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율(소수점 이하 2자리까지)입니다. - 상기 나. 선임후 사외이사수(명)은 사임 및 임기만료 예정 사외이사를 제외하고 산정하였습니다. - 상기 라. 선임후 감사위원수(명)은 사임 및 임기만료 예정 감사위원을 제외하고 산정하였습니다.
※ 관련공시	2024-02-20 주주총회소집공고 2024-02-20 주주총회소집결의 2024-02-20 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조원태	1976-01	3	재선임	(2019 ~ 현재) 한진그룹 회장 (2019 ~ 현재) 한진칼 대표이사 (2019 ~ 현재) 대한항공 대표이사 회장 (2017 ~ 2019) 대한항공 대표이사 사장 (2016 ~ 2017) 대한항공 대표이사 총괄 부사장 (2014 ~ 2016) 대한항공 경영전략 및 영업 부문 총괄 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
표인수	1959-02	3	신규선임	(2012 ~ 현재) 상해 국제경제무역중재위원회 중재위원 (1997 ~ 현재) 법무법인(유한) 태평양 미국변호사 (2014 ~ 2020) LG생활건강 사외이사 (2013 ~ 2019) 잉크테크 사외이사 (2005 ~ 2014) 유한양행 사외이사 (1996 ~ 1997) 통상산업부 아주통상1과 과장	-
허윤	1963-02	3	신규선임	(2004 ~ 현재) 서강대 국제대학원 교수 (2018 ~ 2024) 하나금융지주 사외이사 (2020 ~ 2022) 서강대 국제대학원 원장 (2020 ~ 2022) 기획재정부 정책성과 평가위원회 위원 (2018 ~ 2019) 한국국제통상학회장 (2017 ~ 2019) 한국경제학회 이사 (2017 ~ 2019) 수출입은행 운영위원회 민간위원 (2016 ~ 2018) 기획재정부 국제금융발전심의회 국제협력분과위원장 (2015 ~ 2017) 국민경제자문위원회 위원	하나금융지주 사외이사
홍영표	1956-05	3	신규선임	(2021 ~ 현재) 딜로이트안진 회계법인 전문위원 (2015 ~ 2018) 한국수출입은행 전무이사 (수석부행장) (2015 ~ 2018) 여신위원회 위원장 (2015 ~ 2018) 인사위원회 위원장 (2015 ~ 2018) 리스크관리위원회 위원 (2014 ~ 2015) 한국수출입은행 기업금융본부장 (부행장)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
표인수	1959-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(2012 ~ 현재) 상해 국제경제무역중재위원회 중재위원 (1997 ~ 현재) 법무법인(유한) 태평양 미국변호사 (2014 ~ 2020) LG생활건강 사외이사 (2013 ~ 2019) 잉크테크 사외이사 (2005 ~ 2014) 유한양행 사외이사 (1996 ~ 1997) 통상산업부 아주통상1과 과장
허윤	1963-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(2004 ~ 현재) 서강대 국제대학원 교수 (2018 ~ 2024) 하나금융지주 사외이사 (2020 ~ 2022) 서강대 국제대학원 원장 (2020 ~ 2022) 기획재정부 정책성과 평가위원회 위원 (2018 ~ 2019) 한국국제통상학회장 (2017 ~ 2019) 한국경제학회 이사 (2017 ~ 2019) 수출입은행 운영위원회 민간위원 (2016 ~ 2018) 기획재정부 국제금융발전심의회 국제협력분과위원장 (2015 ~ 2017) 국민경제자문위원회 위원
홍영표	1956-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(2021 ~ 현재) 딜로이트안진 회계법인 전문위원 (2015 ~ 2018) 한국수출입은행 전무이사 (수석부행장) (2015 ~ 2018) 여신위원회 위원장 (2015 ~ 2018) 인사위원회 위원장 (2015 ~ 2018) 리스크관리위원회 위원 (2014 ~ 2015) 한국수출입은행 기업금융본부장 (부행장)