KOREAN AIR LINES CO.,LTD

AGM Information • Mar 26, 2021

대한항공/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 59기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		25,190,061	- 매출액
- 부채총계		21,878,337	- 영업이익	108,918
- 자본금		876,603	- 당기순이익	-230,019
- 자본총계		3,311,724	*주당순이익(원)	-1,979
나. 개별(별도)	- 자산총계		24,747,290	- 매출액
- 부채총계		21,377,868	- 영업이익	238,335
- 자본금		876,603	- 당기순이익	-194,631
- 자본총계		3,369,422	*주당순이익(원)	-1,854
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 5명 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		12
사외이사총수		9
사외이사선임비율(%)		75
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		6
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				○ 제1호 의안 : 제59기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건    - 제2-1호 : 사내이사 조원태 선임의 건 ☞ 원안대로 통과    - 제2-2호 : 사외이사 임채민 선임의 건 ☞ 원안대로 통과    - 제2-3호 : 사외이사 김세진 선임의 건 (예비 선임) ☞ 원안대로 통과    - 제2-4호 : 사외이사 장용성 선임의 건 ☞ 원안대로 통과    - 제2-5호 : 사외이사 이재민 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 ○ 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건      - 제3-1호 : 사외이사인 감사위원 임채민 선임의 건 ☞ 원안대로 통과    - 제3-2호 : 사외이사인 감사위원 김세진 선임의 건 (예비 선임) ☞ 원안대로 통과    - 제3-3호 : 사외이사인 감사위원 장용성 선임의 건 ☞ 원안대로 통과    - 제3-4호 : 사외이사인 감사위원 이재민 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김동재 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 '매출액' 및 '영업이익'은 중단사업의 영업실적을 제외한 계속사업의 실적임. - 상기 1항의 '당기순이익'은 계속사업 및 중단사업의 영업실적 및 손익이 포함된 실적임. - 상기 1항의 '주당순이익'은 계속사업 및 중단사업의 영업실적 및 손익이 포함된 기본 보통주 주당순손실임. - 상기 4항의 '기타 결의내용' 중 제2-3호 및 제3-2호 김세진 후보자 선임의 건은 사외이사 및 감사위원 예비 선임 건이며, 김세진 후보자의 겸직 결격사유 해소를 위하여 타사 사외이사 임기만료(2021년 4월 26일) 이후, 2021년 4월 27일 부로 당사 사외이사 및 감사위원의 임기가 시작되는 건임.
※ 관련공시	2021-03-11 주주총회소집결의 2021-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조원태	1976-01	3	재선임	- 2019 ~ 현재: 한진그룹 회장 - 2019 ~ 현재: 한진칼 대표이사 - 2019 ~ 현재: 대한항공 대표이사 회장 - 2017 ~ 2019: 대한항공 대표이사 사장 - 2016 ~ 2017: 대한항공 대표이사 총괄 부사장 - 2014 ~ 2016: 대한항공 경영전략 및 영업 부문 총괄 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임채민	1958-04	3	재선임	- 2018 ~ 현재: 대한항공 사외이사(감사위원장) - 2015 ~ 현재: 법무법인 광장 고문 - 2015 ~ 2020: 대한전선 사외이사(감사위원) - 2013 ~ 2015: Key to Way 파트너 - 2011 ~ 2013: 제49대 보건복지부 장관 - 2010 ~ 2011: 국무총리실 실장 - 2008 ~ 2010: 지식경제부 제1차관	- 인바이츠헬스케어(사외이사)
김세진	1956-02	3	신규선임	- 2018 ~ 현재: 산은캐피탈 사외이사(이사회의장) - 2012 ~ 현재: 한국펀드평가 대표이사 - 2011 ~ 2018: LG화학 사외이사(감사위원장) - 2004 ~ 2009: 국민연금 기금운영평가단 위원 - 2004 ~ 2008: 국토해양부 국민주택기금운용위원	- 한국펀드평가(대표이사) - 산은캐피탈(사외이사) (2021.4 임기만료)
장용성	1953-10	3	신규선임	- 2020 ~ 현재: 한양대 경영대학 특임교수 - 2018 ~ 현재: 금융산업공익재단 이사 - 2015 ~ 현재: 한국금융소비자보호재단 이사장 - 2017 ~ 2021: 롯데제과 사외이사(감사위원장) - 2016 ~ 2020: 금융위원회 옴부즈만 위원장	- 롯데제과(사외이사, 감사위원장)
이재민	1969-02	3	신규선임	- 2021 ~ 현재: 대한국제법학회 부회장 - 2020 ~ 현재: 한국국제경제법학회장 - 2015 ~ 현재: 서울대 법학전문대학원 교수 - 2011 ~ 현재: 서울국제법연구원 편집이사 - 2013 ~ 2015: 서울대 법과대학/법학전문대학원 부교수 - 2004 ~ 2013: 한양대 법과대학/법학전문대학원 교수	-
김동재	1961-12	3	재선임	- 1996 ~ 현재: 연세대 국제학대학원 교수 - 2016 ~ 2019: 한미글로벌 사외이사 - 2010 ~ 2012: 한국자산관리공사 비상임이사 - 2009 ~ 2009: 한국전략경영학회 회장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
임채민	1958-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 2018 ~ 현재: 대한항공 사외이사(감사위원장) - 2015 ~ 현재: 법무법인 광장 고문 - 2015 ~ 2020: 대한전선 사외이사(감사위원) - 2013 ~ 2015: Key to Way 파트너 - 2011 ~ 2013: 제49대 보건복지부 장관 - 2010 ~ 2011: 국무총리실 실장 - 2008 ~ 2010: 지식경제부 제1차관
김세진	1956-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2018 ~ 현재: 산은캐피탈 사외이사(이사회의장) - 2012 ~ 현재: 한국펀드평가 대표이사 - 2011 ~ 2018: LG화학 사외이사(감사위원장) - 2004 ~ 2009: 국민연금 기금운영평가단 위원 - 2004 ~ 2008: 국토해양부 국민주택기금운용위원
장용성	1953-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2020 ~ 현재: 한양대 경영대학 특임교수 - 2018 ~ 현재: 금융산업공익재단 이사 - 2015 ~ 현재: 한국금융소비자보호재단 이사장 - 2017 ~ 2021: 롯데제과 사외이사(감사위원장) - 2016 ~ 2020: 금융위원회 옴부즈만 위원장
이재민	1969-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2021 ~ 현재: 대한국제법학회 부회장 - 2020 ~ 현재: 한국국제경제법학회장 - 2015 ~ 현재: 서울대 법학전문대학원 교수 - 2011 ~ 현재: 서울국제법연구원 편집이사 - 2013 ~ 2015: 서울대 법과대학/법학전문대학원 부교수 - 2004 ~ 2013: 한양대 법과대학/법학전문대학원 교수
김동재	1961-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 1996 ~ 현재: 연세대 국제학대학원 교수 - 2016 ~ 2019: 한미글로벌 사외이사 - 2010 ~ 2012: 한국자산관리공사 비상임이사 - 2009 ~ 2009: 한국전략경영학회 회장