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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2025

한국정보통신/주주총회소집결의/(2025.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-21
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 중구 명동11길 19 은행회관2층 국제회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 ㆍ감사보고 ㆍ영업보고 ㆍ내부회계관리제도 운영실태 보고 2.의결사항 ㆍ제1호 의안 : 제39기 재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ㆍ제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 Stephen C. Park 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 민두식 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사내이사 박진순 선임의 건 - 제3-4호 의안 : 사내이사 한승 선임의 건 ㆍ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 - 정기주주총회 소집과 관련하여 불가피한 상황 발생 시 일시, 장소 등 세부 변경 사항에 대한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임.
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
Stephen C. Park	1970-10	3	재선임	- Boston University MA MBA - GN Communications, LLC. Managing Principal - Primax Management, Inc. President - 現한국정보통신(주) 부사장
민두식	1969-06	3	신규선임	- 경기대학교 회계학 학사 - 홍익대학교 경영대학원 세무학 석사 - 現한국정보통신(주) 경영지원본부 본부장 - 現한국정보통시서비스(주) 이사 - 現이지샵(주) 감사
박진순	1966-03	3	신규선임	- 한국외국어대학교 이란어과 학사 - LG CNS 공공사업본부 - LIG시스템 공공사업본부 본부장 - 現한국정보통신(주) 법인영업본부 본부장
한승	1968-12	3	신규선임	- 서울대학교 중어중문어과 학사 - 한국장기신용은행 - 모건스탠리 프로퍼티즈 코리아 - 신한은행 - 現한국정보통신(주) 디지털혁신본부 본부장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 특수한 유형의 부가통신사업		신규사업 진출
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-