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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2024

한국정보통신/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-22
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 중구 명동11길 19 은행회관2층 국제회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 ㆍ감사보고 ㆍ영업보고 ㆍ내부회계관리제도 운영실태 보고 2.의결사항 ㆍ제1호 의안:제38기 재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안:감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 오종문) ㆍ제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 - 정기주주총회 소집과 관련하여 불가피한 상황 발생 시 일시, 장소 등 세부 변경 사항에 대한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임.
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오종문	1963-02	3	신규선임	- ㈜한국장기신용은행 - 삼일회계법인 - 마이다스에셋자산운용, 보다투자자문 - 울산항만공사 비상임감사 - 기획재정부 세제발전심의위원회 위원 - 現동국대학교 WISE캠퍼스 융합경영학부 교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
오종문	1963-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- ㈜한국장기신용은행 - 삼일회계법인 - 마이다스에셋자산운용, 보다투자자문 - 울산항만공사 비상임감사 - 기획재정부 세제발전심의위원회 위원 - 現동국대학교 WISE캠퍼스 융합경영학부 교수