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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2022

한국정보통신/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-18
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 중구 명동11길 19 은행회관2층 국제회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 ㆍ감사의 감사보고 ㆍ영업보고 ㆍ내부회계관리제도 운영실태 보고 2.의결사항 ㆍ제1호 의안:제36기 재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안:이사 선임의 건(상근이사2명)    - 제2-1호 의안:사내이사 Stephen C. Park                   선임의 건    - 제2-2호 의안:사내이사 신승 선임의 건   ㆍ제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ㆍ제4호 의안:분할계획서 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 방역지침 또는 불가피한 상황 발생 시 일시, 장소 등 세부 변경 사항에 대한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임.
※관련공시	2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
Stephen C. Park	1970-10	3	신규선임	- Boston University MA MBA - GN Communications, LLC. Managing Principal - 現Primax Management, Inc. President - 現한국정보통신㈜ 기타비상무이사
신승	1968-09	3	신규선임	- 서울대학교 경영학과 졸업 - 한국장기신용은행 - 엘지투자신탁운용 - Cosmo Equity Partners 이사 - 現한국정보통신㈜ 상무이사