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AGM Information • Mar 24, 2023

한국정보통신/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 37기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	391,311		- 매출액
- 부채총계	149,570		- 영업이익	29,042
- 자본금	19,406		- 당기순이익	23,182
- 자본총계	241,741		*주당순이익(원)	642
나. 연결	- 자산총계	400,432		- 매출액
- 부채총계	152,202		- 영업이익	26,959
- 자본금	19,406		- 당기순이익	21,694
- 자본총계	248,230		*주당순이익(원)	604
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명 재선임, 사외이사 2명 재선임 및 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.8
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 ㆍ감사보고 ㆍ영업보고 ㆍ내부회계관리제도 운영실태 보고 2.의결사항 ㆍ제1호 의안:제37기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ㆍ제2호 의안:이사 선임의 건(상근이사 1명, 사외이사 2명) - 제2-1호 의안:사내이사 임명수 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2-2호 의안:사외이사 신요안 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2-3호 의안:사외이사 김대호 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 ㆍ제3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 2명) - 제3-1호 의안:감사위원 신요안 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3-2호 의안:감사위원 김대호 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 ㆍ제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-06 주주총회소집결의 2023-03-09 감사보고서 제출 2023-03-09 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임명수	1957-11	3	재선임	- 한국외국어대학교 무역학 학사 - ㈜한국장기신용은행 동경지점장 - ㈜국민은행 지점장 - 現한국정보통신㈜ 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신요안	1965-01	3	재선임	- 한국통신학회 회장 - 숭실대학교 연구산학협력처장 겸 산학협력단장 - 숭실대학교 기획조정실장 - 現방위사업청 지휘정찰사업부 자문위원 - 現숭실대학교 학사부총장 - 現숭실대학교 IT대학 전자정보공학부 교수	-
김대호	1963-06	3	신규선임	- ㈜한국장기신용은행, ㈜국민은행 - KTB네트워크㈜ - 삼성화재상해보험㈜ - 서울특별시 경제진흥본부 - 現한국그린파이낸스연구소 대표	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
신요안	1965-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 한국통신학회 회장 - 숭실대학교 연구산학협력처장 겸 산학협력단장 - 숭실대학교 기획조정실장 - 現방위사업청 지휘정찰사업부 자문위원 - 現숭실대학교 학사부총장 - 現숭실대학교 IT대학 전자정보공학부 교수

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김대호	1963-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- ㈜한국장기신용은행, ㈜국민은행 - KTB네트워크㈜ - 삼성화재상해보험㈜ - 서울특별시 경제진흥본부 - 現한국그린파이낸스연구소 대표