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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2023

한국가구/주주총회소집결의/(2023.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-23
시간	오전 10:00
2. 장소		서울시 강남구 학동로 120(논현동, 한국가구)
3. 의안 주요내용		※제 57기 정기주주총회 목적사항 가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제57기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (1주당 예정 배당금 : 140원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 상기 제1호 의안은 당사 정관 제41조 4항 및 상법 제449조의 2에 의거하여 외부 감사인이 적정의견을 표시하고 감사위원회 의원 전원이 동의를 할 경우에는 이사회에서 승인하고 본 주주총회에는 보고 사항으로 갈음합니다.
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	식품류 제조 및 도소매업 식품류 무역 및 서비스업 식품소분판매업 식품제조기계무역 및 서비스업		관련법과 관련기관 인허가 조건에 따른 목적사업범위명확화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
부동산 임대업	부동산 개발, 투자 및 임대업	목적사업 세분화
사업목적 삭제	-		-