KoreaFurniture — AGM Information 2021

Feb 26, 2021

한국가구/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-18
시간	오전 10:00
2. 장소		서울시 강남구 학동로 120(논현동, 한국가구) 본사 지하 세미나룸
3. 의안 주요내용		※제 55기 정기주주총회 목적사항 가.보고사항 : 감사보고, 영업보고,                외부감사인 선임보고,                내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제55기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)               재무제표(이익잉여금처분계산서 (안)               포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제3호 의안 : 사내이사 "최훈학" 선임의 건   제4호 의안 : 사외이사 선임의 건      제4-1호 의안 : 사외이사 "김영한" 선임의 건      제4-2호 의안 : 사외이사 "이창수" 선임의 건    제4-3호 의안 : 사외이사 "김순용" 선임의 건     제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 상기 제1호 의안은 당사 정관 제41조 제4항 및 상법 제449조의 2에 의거하여 외부     감사인이 적정의견을 표시하고 감사위원회 위원 전원이 동의를 할 경우에는 이사회에서     승인하고 주주총회에는 보고 사항으로 갈음할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최훈학	1962-01	3	재선임	(최종 학력) ○한국외국어대학교   정치외교학과 ○미국 CORNELL 대학 MBA (주요약력) - 한미은행 L.A 지점 - 삼성물산 - (주)한국가구 - 현 (주)한국가구 및 (주)제원인터내쇼날   대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영한	1956-12	3	재선임	(최종학력) - 선린상업고등학교 (주요약력) - 삼송산업(주) - (주)금산통상 - (주)한국가구 - 현 (주)한국가구 사외이  사 겸 감사위원	해당사항 없음
이창수	1961-11	3	재선임	(최종학력) - 서울대학교 경제학과 - 고려대학교 대학원   (경제학 석사) (주요약력) - 장기신용은행 팀장 - 국민은행 R.M - 씨티그룹 상무이사 - HB 어드바이스 대표 - 현 도영회계법인   재무자문(FAS)부문 대표 - 현 (주)한국가구 사외이   사 겸 감사위원	해당사항 없음
김순용	1963-02	3	재선임	(최종학력) - 영남대학교 무역학과 - 경희대학교 대학원   (경영학 석사) (주요약력) - 공인회계사, 세무사 - 청운회계법인 - 현 신한회계법인 파트너   공인회계사 - 현 (주)한국가구 사외이  사 겸 감사위원장	해당사항없음