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한국가구/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2020-03-19
시간	오전 10:00
2. 장소		서울시 강남구 학동로 120 (논현동, 한국가구) 본사 지하 세미나 룸
3. 의안 주요내용		※제 54기 정기주주총회 목적사항 가.보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 (3)외부감사인 선임 보고 (4)내부회계관리제도 운영 실태 보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제54기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안(주주제안) : 정관 일부 변경의 건 ①제4-1호 의안 : 상호변경 ②제4-2호 의안 : 기업설명회 개최 의무화
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 상기 제1호 의안은 당사 정관 제41조 제4항 및 상법 제449조의 2에 의거하여 당사 외부 감사인이 "적정"의견을 표시하고 감사위원회의 위원 전원 동의가 있는 경우에는 이사회 에서 승인하고 주주총회에서는 보고 사항으로 갈음할 예정입니다.
※관련공시	-

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