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AGM Information • Mar 4, 2019

한국가구/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-21
시간	오전 10:00
2. 장소		서울시 강남구 봉은사로 150 (역삼동) 삼정호텔 본관 1층 마리홀
3. 의안 주요내용		※ 제 53기 정기주주총회 목적사항 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건   제 1호 의안 : 제53기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)               재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)               포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    1) 2-1호 의안: 액면분할(주식1주의 금액 100원)    2) 2-2호 의안: 그 외의 정관 변경    제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 상기 제1호 의안은 당사 정관 제41조 제4항 및 상법 제449조의 2에 의거하여    당사 외부감사인이 적정의견을 표시하고 감사위원 전원이 동의를 할 경우 이사회에서    승인하고 주주총회에는 보고 사항으로 갈음할 수 있습니다.
※관련공시	-