KoreaAlcoholIndustrial — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 24, 2026

한국알콜/주주총회소집결의/(2026.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	09시 00분
2. 장소		경기도 수원시 팔달구 효원로 299, 해든호텔 하이엔드 6층
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계운영실태보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제42기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건 제2-2호 의안 : 상법 개정에 따른 표준정관 반영 및 부칙 신설의 건 제3호 의안 : 사외이사 이동현 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 이동현 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 나지수 선임의 건 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 임병철 선임의 건 제6호 의안 :이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제42기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	2026-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이동현	1970-06	3	신규선임	2020-2022 CJ ENM 인사지원실장 2023-2023 CJ(주) 인사지원실장 2024-2025 CJ CGV 경영혁신실장 2026- CJ CGV 경영자문	없음
나지수	1979-12	3	신규선임	2012-2017 한국거래소 사내변호사 2018-2019 대한변호사 협회 대변인 2019-2020 법무법인 에이원 변호사 2020-2025 더리드 법률사무소 파트너 변호사 2025-현재 법무법인(유한)로하나 변호사	없음
임병철	1964-01	3	신규선임	2019-2022 KDB인베스트먼트 운용본부장/부사장 2024-현재 한국CFO협회 부회장	더블루피쉬코리아주식회사(대표이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이동현	1970-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2020-2022 CJ ENM 인사지원실장 2023-2023 CJ(주) 인사지원실장 2024-2025 CJ CGV 경영혁신실장 2026- CJ CGV 경영자문
나지수	1979-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2012-2017 한국거래소 사내변호사 2018-2019 대한변호사 협회 대변인 2019-2020 법무법인 에이원 변호사 2020-2025 더리드 법률사무소 파트너 변호사 2025-현재 법무법인(유한)로하나 변호사
임병철	1967-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2019-2022 KDB인베스트먼트 운용본부장/부사장 2024-현재 한국CFO협회 부회장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	폐유기용제 재활용 및 정제업		친환경 사업 기반 확보
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-