KOREA ZINC INC - Proxy Solicitation & Information Statement 2025

의결권대리행사권유참고서류 6.0 고려아연(주) 정 정 신 고 (보고)



2025년 3월 18일


1. 정정대상 공시서류 :	의결권 대리행사 권유 참고서류


2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :	2025년 3월 13일

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후
III. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 이사의 선임	아니오	후보자 자진 사퇴에따른 사외이사 선임안건 정정	주1) 정정 전	주2) 정정 후

주1) 정정 전 III. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 이사의 선임

. 제4-2호 의안 : 집중투표에 의한 이사 12인 선임의 건※ 제4-2호 의안은 제4-1-1호 의안이 가결될 경우에만 상정되고, 제4-1-1호 의안 부결 시 자동폐기됨 . 제4-2-1호 의안 : 사내이사 박기덕 선임의 건 . 제4-2-2호 의안 : 기타비상무이사 최내현 선임의 건 . 제4-2-3호 의안 : 사외이사 권순범 선임의 건 . 제4-2-4호 의안 : 사외이사 김보영 선임의 건 . 제4-2-5호 의안 : 사외이사 James Andrew Murphy 선임의 건 . 제4-2-6호 의안 : 사외이사 정다미 선임의 건 . 제4-2-7호 의안 : 사외이사 최재식 선임의 건 . 제4-2-8호 의안 : 사외이사 권재열 선임의 건 . 제4-2-9호 의안 : 기타비상무이사 강성두 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-10호 의안 : 기타비상무이사 김광일 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-11호 의안 : 기타비상무이사 김정환 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-12호 의안 : 기타비상무이사 조영호 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-13호 의안 : 사외이사 권광석 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-14호 의안 : 사외이사 김명준 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-15호 의안 : 사외이사 김수진 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-16호 의안 : 사외이사 김용진 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-17호 의안 : 사외이사 김재섭 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-18호 의안 : 사외이사 변현철 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-19호 의안 : 사외이사 손호상 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-20호 의안 : 사외이사 윤석헌 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-21호 의안 : 사외이사 이득홍 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-22호 의안 : 사외이사 정창화 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-23호 의안 : 사외이사 천준범 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-24호 의안 : 사외이사 홍익태 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-25호 의안 : 사외이사 김태성 선임의 건 (주주제안) . 제4-3호 의안 : 집중투표에 의한 이사 17인 선임의 건※ 제4-3호 의안은 제4-1-2호 의안이 가결될 경우에만 상정되고, 제4-1-2호 의안 부결 시 자동폐기됨 . 제4-3-1호 의안 : 사내이사 박기덕 선임의 건 . 제4-3-2호 의안 : 기타비상무이사 최내현 선임의 건 . 제4-3-3호 의안 : 사외이사 권순범 선임의 건 . 제4-3-4호 의안 : 사외이사 김보영 선임의 건 . 제4-3-5호 의안 : 사외이사 James Andrew Murphy 선임의 건 . 제4-3-6호 의안 : 사외이사 정다미 선임의 건 . 제4-3-7호 의안 : 사외이사 최재식 선임의 건 . 제4-3-8호 의안 : 사외이사 권재열 선임의 건 . 제4-3-9호 의안 : 기타비상무이사 강성두 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-10호 의안 : 기타비상무이사 김광일 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-11호 의안 : 기타비상무이사 김정환 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-12호 의안 : 기타비상무이사 조영호 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-13호 의안 : 사외이사 권광석 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-14호 의안 : 사외이사 김명준 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-15호 의안 : 사외이사 김수진 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-16호 의안 : 사외이사 김용진 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-17호 의안 : 사외이사 김재섭 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-18호 의안 : 사외이사 변현철 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-19호 의안 : 사외이사 손호상 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-20호 의안 : 사외이사 윤석헌 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-21호 의안 : 사외이사 이득홍 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-22호 의안 : 사외이사 정창화 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-23호 의안 : 사외이사 천준범 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-24호 의안 : 사외이사 홍익태 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-25호 의안 : 사외이사 김태성 선임의 건 (주주제안) 가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
권재열	1965.11.11	사외이사	해당사항 없음	-	사외이사후보추천위원회

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
권재열	경희대 법학전문대학원 교수	22~현22~2521~2220~2318~21	삼성중공업 ESG 자문위원 보건복지부 국민연금 수탁자책임전문위원회 위원 한국상사판례학회 회장한국거래소 유가증권시장 기업심사위원회 위원경희대 법학전문대학원장 겸 법무대학원장	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
권재열	없음	해당사항 없음	결격사유 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 권재열 후보자 직무수행 계획서

본 후보자는 경희대학교 법학전문대학원 교수, 국민연금 수탁자책임전문위원회 위원, 한국상장회사협의회 자문위원단 위원, 코스닥협회 법제자문위원회 위원, 한국거래소 유가증권시장 상장공시위원회 위원, 한국거래소 유가증권시장 기업심사위원회 위원, 금융위원회 법률자문위원 등의 경험을 바탕으로 투명한 기업 운영과 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 최선을 다하겠습니다.특히 법학 및 금융 관련 분야에서의 다양한 경험을 기반으로, 이사회의 의사결정에 참여함으로써 회사의 투명성과 윤리 경영을 강화하고, 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 주어진 역할을 충실하게 수행하겠습니다. 더 나아가, 회사의 재무 안전성과 리스크 관리 체계를 강화하는 데 기여할 것이며, 기업의 장기적인 성장과 주주가치 극대화를 위한 전략을 수립하고 지원하겠습니다.본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 권재열 후보자

권재열 후보자는 법률 전문가로서, 국민연금 수탁자책임위원회 전문위원, 코스닥협회 법제자문위원회 위원, 한국거래소 유가증권시장 상장공시위원회 위원 등 다년간 해당 분야에서 쌓은 전문성을 바탕으로 회사에 전문적인 조언을 제공하고, 사외이사로서 고려아연 비즈니스 다각화 및 발전에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천함.

확인서

확인서_권재열.jpg 확인서_권재열

주2) 정정 후 III. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 이사의 선임 . 제4-2호 의안 : 집중투표에 의한 이사 12인 선임의 건※ 제4-2호 의안은 제4-1-1호 의안이 가결될 경우에만 상정되고, 제4-1-1호 의안 부결 시 자동폐기됨 . 제4-2-1호 의안 : 사내이사 박기덕 선임의 건 . 제4-2-2호 의안 : 기타비상무이사 최내현 선임의 건 . 제4-2-3호 의안 : 사외이사 권순범 선임의 건 . 제4-2-4호 의안 : 사외이사 김보영 선임의 건 . 제4-2-5호 의안 : 사외이사 James Andrew Murphy 선임의 건 . 제4-2-6호 의안 : 사외이사 정다미 선임의 건 . 제4-2-7호 의안 : 사외이사 최재식 선임의 건 . 제4-2-8호 의안 : 사외이사 권재열 선임의 건 → 권재열 후보자 일신상의 사유로 자진 사퇴함에 따라 안건 폐기 . 제4-2-9호 의안 : 기타비상무이사 강성두 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-10호 의안 : 기타비상무이사 김광일 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-11호 의안 : 기타비상무이사 김정환 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-12호 의안 : 기타비상무이사 조영호 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-13호 의안 : 사외이사 권광석 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-14호 의안 : 사외이사 김명준 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-15호 의안 : 사외이사 김수진 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-16호 의안 : 사외이사 김용진 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-17호 의안 : 사외이사 김재섭 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-18호 의안 : 사외이사 변현철 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-19호 의안 : 사외이사 손호상 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-20호 의안 : 사외이사 윤석헌 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-21호 의안 : 사외이사 이득홍 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-22호 의안 : 사외이사 정창화 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-23호 의안 : 사외이사 천준범 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-24호 의안 : 사외이사 홍익태 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-25호 의안 : 사외이사 김태성 선임의 건 (주주제안) . 제4-3호 의안 : 집중투표에 의한 이사 17인 선임의 건※ 제4-3호 의안은 제4-1-2호 의안이 가결될 경우에만 상정되고, 제4-1-2호 의안 부결 시 자동폐기됨 . 제4-3-1호 의안 : 사내이사 박기덕 선임의 건 . 제4-3-2호 의안 : 기타비상무이사 최내현 선임의 건 . 제4-3-3호 의안 : 사외이사 권순범 선임의 건 . 제4-3-4호 의안 : 사외이사 김보영 선임의 건 . 제4-3-5호 의안 : 사외이사 James Andrew Murphy 선임의 건 . 제4-3-6호 의안 : 사외이사 정다미 선임의 건 . 제4-3-7호 의안 : 사외이사 최재식 선임의 건 . 제4-3-8호 의안 : 사외이사 권재열 선임의 건 → 권재열 후보자 일신상의 사유로 자진 사퇴함에 따라 안건 폐기 . 제4-3-9호 의안 : 기타비상무이사 강성두 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-10호 의안 : 기타비상무이사 김광일 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-11호 의안 : 기타비상무이사 김정환 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-12호 의안 : 기타비상무이사 조영호 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-13호 의안 : 사외이사 권광석 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-14호 의안 : 사외이사 김명준 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-15호 의안 : 사외이사 김수진 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-16호 의안 : 사외이사 김용진 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-17호 의안 : 사외이사 김재섭 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-18호 의안 : 사외이사 변현철 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-19호 의안 : 사외이사 손호상 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-20호 의안 : 사외이사 윤석헌 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-21호 의안 : 사외이사 이득홍 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-22호 의안 : 사외이사 정창화 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-23호 의안 : 사외이사 천준범 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-24호 의안 : 사외이사 홍익태 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-25호 의안 : 사외이사 김태성 선임의 건 (주주제안)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

(삭제) 나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

(삭제) 다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

(삭제) 라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(삭제)마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(삭제) 확인서

(삭제)

의결권 대리행사 권유 참고서류


금융위원회 / 한국거래소 귀중

	2025년 3월 18일
권 유 자:	성 명: 고려아연 주식회사주 소: 서울특별시 종로구 종로33 그랑서울 타워 1전화번호: 02-6947-2114
작 성 자:	성 명: 김채린부서 및 직위: IR팀 선임전화번호: 02 -6947-2424

<의결권 대리행사 권유 요약>

고려아연(주)본인2025년 03월 13일2025년 03월 28일2025년 03월 18일위탁- 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원 ㆍ인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」 ㆍ모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」 전자투표 가능한국예탁결제원 ㆍ인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」 ㆍ모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」 □ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인


1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 고려아연(주)보통주2,533,40212.24본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

주1) 상기 고려아연(주)의 소유주식수 2,533,402주는 2024년 10월 4일부터 2024년 10월 23일까지 공개매수를 통해 취득한 자기주식과 2024년 5월 8일 및 8월 7일에 체결한 신탁계약에 의해 취득한 자기주식에서 2025년 2월 6일 우리사주조합 무상출연으로 처분한 자기주식 6,324주를 제외한 기준임. 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 제 한됨. 주2) 상기 소유비율은 보통주 발행주식총수(20,703,283주)대비 비율임.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

최윤범등기임원보통주380,2561.84등기임원-유중근계열회사 임원보통주78,0500.38계열회사 임원-Park Caroline Choi기타보통주39,3810.19기타-Park Charles Chulwoo기타보통주2050.00기타-Park Clara In-Young기타보통주1000.00기타-Park Caleb In-Woo기타보통주1010.00기타-Park Ariel In-Ah기타보통주1000.00기타-이경은기타보통주4,4000.02기타-최수연기타보통주2,6860.01기타-최승민기타보통주2,2590.01기타-최창영계열회사 임원보통주96,4220.47계열회사 임원-김록희기타보통주107,9550.52기타-최내현등기임원보통주165,0090.80등기임원-최진하기타보통주1,5580.01기타-최윤하기타보통주1,5580.01기타-Lee Christine Euna기타보통주85,7690.41기타-이원복기타보통주1,4540.01기타-이승원기타보통주7,1120.03기타-이세림기타보통주1,7850.01기타-최정일기타보통주315,5871.52기타-김미숙기타보통주4980.00기타-최윤지기타보통주2,0150.01기타-최재윤기타보통주1,2980.01기타-최창근계열회사 임원보통주172,4120.83계열회사 임원-이신영기타보통주26,5260.13기타-Choi Jennie기타보통주34,2790.17기타-천승화기타보통주360.00기타-Choi Robin기타보통주31,7690.15기타-방찬오기타보통주9400.00기타-방석오기타보통주5050.00기타-최민석계열회사 임원보통주55,4290.27계열회사 임원-김지수기타보통주8140.00기타-최인승기타보통주4150.00기타-최지상기타보통주4670.00기타-최창규계열회사 임원보통주333,0181.61계열회사 임원-정지혜기타보통주9,1210.04기타-최주원미등기임원보통주38,5650.19미등기임원-이하나기타보통주7810.00기타-최연아기타보통주2100.00기타-최아은기타보통주2100.00기타-최정상기타보통주34,7260.17기타-Kim Jacqueline기타보통주8610.00기타-최정운기타보통주314,4681.52기타-한진희기타보통주25,5930.12기타-최은오기타보통주9,6460.05기타-Choi Aileen기타보통주24,0110.12기타-최윤석기타보통주41,4370.20기타-이제중계열회사 임원보통주1,0850.01계열회사 임원-유미개발㈜계열회사보통주338,2101.63계열회사-영풍정밀㈜계열회사보통주417,8492.02계열회사-경원문화재단기타보통주7,4500.04기타-해주최씨준극경수기호종중기타보통주99,4200.48기타-Troika Drive Investment, L.P. 기타보통주419,0822.02기타-3,734,89318.04-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

주) 상기 소유주식수는 2025년 3월 10일 기준임.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 고무형보통주0직원직원-김민주보통주0직원직원-김채린보통주0직원직원-신지혜보통주0직원직원-오정섭보통주0직원직원-유지우보통주0직원직원-이형래보통주0직원직원-장성민보통주0직원직원-장효원보통주0직원직원-주영준보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 머로우소달리코리아 유한회사법인-0없음없음-(주)위스컴퍼니웍스법인-0없음없음-(주)씨지트러스트법인-0없음없음-(주)제이스에스에스 법인-0없음없음-

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

머로우소달리코리아유한회사AlviseRecchi서울특별시 강남구 영동대로 517,37층(삼성동 아셈타워)외국인 기관주주 대상의결권 대리행사 권유업무 및 자문02-6001-3336

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처
(주)위스컴퍼니웍스	위성우	경기도 파주시 교하로 505번길 60-5,제B동호	의결권 대리행사 권유업무 및 자문	031-714-7009

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처
(주)씨지트러스트	권상혁	서울특별시 강남구 자곡로 174-10,3층 302호(자곡동, 강남에이스타워g9)	의결권 대리행사 권유업무 및 자문	010-3907-2406 02-6211-5080

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처
(주)제이스에스에스	최종승	서울특별시 강남구 테헤란로 52길6,606호(역삼동, 테헤란오피스빌딩)	의결권 대리행사 권유업무 및 자문	02-2052-1110

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 03월 13일2025년 03월 18일2025년 03월 28일2025년 03월 28일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 - 제51기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어있는 보통주식 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

당사는 국내외 동종기업들 대비 안정적인 성장세와 높은 영업이익률을 기록하였고, 주주가치 제고를 위한 최선의 노력을 다해왔습니다.

반면, 적대적 M&A를 시도하는 영풍은 이미 경쟁력을 상실한 경영실패기업이며, MBK는 전문성 부족 뿐 아니라 투자금 회수를 위해 인수대상회사 우량자산을 매각하는 등 단기적 성과만을 추구하는 점이 최근 모 유통업체의 기습적인 회생신청을 통해 여실히 드러났습니다.

MBK/영풍은 당사 경영권을 확보하겠다는 일념 하에 이사 17명 선임을 제안하였으나, 해당 안건 가결 시 이사회 규모가 지나치게 비대해져 책임있는 의사결정이 곤란해지고, 전문성 없는 MBK/영풍이 이사회를 장악하여 당사 기업가치가 심히 훼손될 것이 우려됩니다.

또한, MBK/영풍은 당사 임의적립금 2,077,718,717,500원을 미처분이익잉여금으로 전환하는 안건을 제안하였으나, 과도한 미처분이익잉여금 전환은 재무적 안정성을 약화시키고 해외 자원사업 투자의 추진동력을 저하시킬 우려가 있으므로, 당사가 공개매수로 취득한 자기주식 전량을 소각할 수 있는 금액(1,668,923,543,430원)만 전환하는 것이 바람직합니다.

이에 MBK/영풍이 제안한 상기 안건들에 반대해주시고, 당사 이사회가 제안한 이사 8명 선임(이사 수 상한 19인 전제) 또는 이사 12명 선임 안건과 이익잉여금처분계산서 승인 안건에 찬성해 주시기 바랍니다.

나아가, 당사 이사회는 주주가치 제고를 위해 이사 수 상한 설정, 사외이사의 이사회 의장 선임 등 정관 변경 안건을 제안한 바, 해당 안건들에 찬성해주시기 바랍니다.

참고로, 당사의 호주 자회사이자 주식회사인 썬메탈홀딩스가 2025. 3. 12. 썬메탈코퍼레이션이 보유한 영풍 주식 10.3%를 현물배당 받음으로써, 고려아연과 영풍 사이에 새로운 상호주 관계가 형성되어 이번 주주총회에서 영풍의 의결권은 제한될 예정입니다. 주주님들께서는 당사 이사회를 지지해 주셔서 당사의 장기적 성장과 발전의 초석을 다질 수 있는 중요 안건들이 통과될 수 있도록 힘을 모아주시기 바랍니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2025년 3월 18일 오전 9시 ∼ 2025년 3월 27일 오후 5시한국예탁결제원 ㆍ인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」 ㆍ모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날인 3월 27일은 오후 5시까지만 가능)


전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX


피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장 용지 교부 인터넷 홈페이지

고려아연(주)https://www.koreazinc.co.kr/홈페이지 내 투자정보 → 주요정보 → 전자공고

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 1) 정기주주총회 전까지 직접 또는 우편으로 위임장 수여 가능하며, 우편으로 수여 시 아래 주소로 발송 부탁드립니다. ㆍ주소: (03159) 서울특별시 종로구 종로 33 그랑서울 타워1 고려아연(주) IR팀 ㆍ접수기간: 2025년 3월 18일 ~ 2025년 3월 28일 제51기 정기주주총회 개시 전 2) 전자위임장 접수 - 한국예탁결제원 전자투표시스템 ㆍ인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」 ㆍ모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 3월 28일 오전 9시서울특별시 용산구 장문로 23 몬드리안 호텔 3층 그랜드볼룸


일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2025년 3월 18일 오전 9시 ~ 2025년 3월 27일 오후 5시한국예탁결제원 . 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」 . 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날인 3월 27일은 오후 5시까지만 가능)


전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---


서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제51기 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 . 제1-1호 의안 : 제51기 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건 . 제1-2호 의안 : 제51기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 . 제1-2-1호 의안 : 보통주 현금배당 주당 7,500원, 임의적립금 1,668,923,543,430원의 미처분이익잉여금 전환의 건 . 제1-2-2호 의안 : 보통주 현금배당 주당 7,500원, 임의적립금 2,077,718,717,500원의 미처분이익잉여금 전환의 건 (주주제안)※ 제1-2-1호 및 제1-2-2호 의안은 일괄표결 후 보통결의요건 충족 의안이 복수일 경우 다득표 의안이 가결된 것으로 함 가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 3월 20일까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다. (1) 제51기 연결 재무제표


연 결 재 무 상 태 표
제51(당)기말 2024년 12월 31일 현재
제50(당)기말 2023년 12월 31일 현재
고려아연주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제51(당)기말		제50(당)기말
자산
I. 유동자산		7,567,074,179,238		5,571,656,932,735
현금및현금성자산	893,806,431,755		676,775,222,868
단기금융기관예치금	156,761,702,587		219,964,045,930
매출채권및기타채권	886,700,519,543		603,196,695,445
단기투자자산	1,564,707,252,447		1,176,390,756,050
파생상품금융자산	20,559,905,268		25,367,741,104
재고자산	3,780,440,276,821		2,637,705,334,401
당기법인세자산	515,241,185		1,770,268,057
기타유동자산	263,582,849,632		230,486,868,880
Ⅱ. 비유동자산		7,225,248,002,294		6,474,414,378,915
장기금융기관예치금	2,441,387,635		516,119,426
장기매출채권및기타채권	38,099,043,927		33,282,944,242
장기투자자산	710,998,771,473		1,014,976,124,464
장기파생상품금융자산	3,952,163,274		7,296,943,978
유형자산	4,818,712,734,998		3,869,034,305,636
투자부동산	33,293,439,713		8,969,459,815
무형자산	983,775,434,845		882,551,484,001
사용권자산	155,214,110,366		68,548,066,272
관계기업투자및공동기업투자	334,634,163,426		491,366,755,269
이연법인세자산	100,308,430,915		28,716,414,751
순확정급여자산	10,154,941,782		37,836,917,776
기타비유동자산	33,663,379,940		31,318,843,285
자산총계		14,792,322,181,532		12,046,071,311,650
부채
I. 유동부채		6,366,334,342,627		1,902,819,300,929
매입채무및기타채무	1,859,459,321,798		1,066,464,816,562
단기차입금	3,319,850,915,303		619,182,196,821
유동성장기차입금	13,845,084,993		64,478,578,440
단기사채	996,799,310,427		-
유동성사채	12,459,500,623		9,804,184,531
당기법인세부채	56,057,844,135		101,860,161,859
파생상품금융부채	11,275,476,230		18,306,044,996
충당부채	765,376,208		1,102,657,571
기타금융부채	45,753,337,533		-
기타부채	50,068,175,377		21,620,660,149
Ⅱ. 비유동부채		830,560,061,928		501,249,141,851
장기매입채무및기타채무	142,885,523,764		63,171,129,568
장기차입금	480,270,294,410		165,138,015,834
사채	-		3,783,719,283
순확정급여부채	2,051,530,194		1,238,584,965
이연법인세부채	92,041,562,207		117,138,620,329
장기파생상품금융부채	32,011,622,727		53,739,870,255
충당부채	53,245,440,461		46,671,599,234
기타금융부채	22,582,921,493		46,183,635,620
기타부채	5,471,166,672		4,183,966,763
부채총계		7,196,894,404,555		2,404,068,442,780
자본
Ⅰ. 자본금		104,542,940,000		104,542,940,000
Ⅱ. 자본잉여금		1,618,963,731,947		1,621,678,266,999
Ⅲ. 자본조정		(2,092,748,560,307)		(66,913,304,807)
Ⅳ. 기타포괄손익누계액		101,910,373,336		(112,461,541,079)
Ⅴ. 이익잉여금		7,600,981,483,798		7,843,381,808,493
Ⅵ. 비지배지분		261,777,808,203		251,774,699,264
자본총계		7,595,427,776,977		9,642,002,868,870
부채및자본총계		14,792,322,181,532		12,046,071,311,650


연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제51(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제50(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
고려아연주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제51(당)기		제50(전)기
Ⅰ. 매출액		12,052,918,410,249		9,704,521,343,024
Ⅱ. 매출원가		10,912,123,098,725		8,742,576,276,712
Ⅲ. 매출총이익		1,140,795,311,524		961,945,066,312
Ⅳ. 판매비와관리비		417,323,103,001		302,009,641,714
Ⅴ. 영업이익		723,472,208,523		659,935,424,598
Ⅵ. 기타손익		(79,921,934,214)		(19,022,023,450)
기타수익	118,277,551,221		119,917,130,688
기타비용	(198,199,485,435)		(138,939,154,138)
Ⅶ. 금융손익		(240,338,175,257)		115,897,646,653
금융수익	258,791,100,626		323,070,204,057
금융비용	(499,129,275,883)		(207,172,557,404)
Ⅷ. 지분법손익		(110,701,222,924)		(28,737,786,323)
Ⅸ. 법인세비용차감전순이익		292,510,876,128		728,073,261,478
Ⅹ. 법인세비용		97,729,311,622		194,694,573,356
XI. 당기순이익		194,781,564,506		533,378,688,122
지배주주순이익	190,929,712,012		527,261,488,012
비지배주주순이익	3,851,852,494		6,117,200,110
XII. 법인세비용차감후기타포괄손익		199,264,034,803		(73,418,273,742)
(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익		294,968,851,856		4,553,403,509
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-		-
지분법자본변동	(161,299,294)		42,664,219
파생상품평가손익	5,872,959,174		(24,650,457,925)
해외사업환산손익	289,257,191,976		29,161,197,215
(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익		(95,704,817,053)		(77,971,677,251)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(73,943,347,079)		(35,706,919,171)
확정급여제도 재측정요소	(21,580,733,170)		(42,267,915,919)
지분법이익잉여금변동	(180,736,804)		3,157,839
XIII. 총포괄이익		394,045,599,309		459,960,414,380
지배주주포괄이익	384,234,153,065		454,240,614,343
비지배주주포괄이익	9,811,446,244		5,719,800,037
XIV. 주당이익
기본주당이익		9,488		26,139


연 결 자 본 변 동 표
제51(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제50(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
고려아연주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	지배기업 소유지분					비지배지분	총계
자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금
---	---	---	---	---	---	---	---
2023.1.1 (전기초)	99,315,790,000	1,085,852,954,318	(15,029,842,807)	(80,834,625,981)	7,953,409,019,052	189,018,821,966	9,231,732,116,548
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	-	527,261,488,012	6,117,200,110	533,378,688,122
기타포괄손익
기타포괄-공정가치측정 금융자산평가이익(손실)	-	-	-	(35,684,408,267)	-	(22,510,904)	(35,706,919,171)
파생상품평가손실	-	-	-	(24,650,457,925)	-	-	(24,650,457,925)
지분법자본변동	-	-	-	42,664,219	-	-	42,664,219
해외사업환산손익	-	-	-	28,665,286,875	-	495,910,340	29,161,197,215
확정급여제도 재측정요소	-	-	-	-	(41,397,116,410)	(870,799,509)	(42,267,915,919)
지분법이익잉여금변동	-	-	-	-	3,157,839	-	3,157,839
기타포괄손익 합계	-	-	-	(31,626,915,098)	(41,393,958,571)	(397,400,073)	(73,418,273,742)
총포괄손익 합계	-	-	-	(31,626,915,098)	485,867,529,441	5,719,800,037	459,960,414,380
자본에 직접 인식된 거래 :
배당	-	-	-	-	(595,894,740,000)	(3,112,194,294)	(599,006,934,294)
유상증자	5,227,150,000	521,934,130,370	-	-	-	-	527,161,280,370
종속기업 유상증자	-	6,694,497,764	-	-	-	67,344,956,102	74,039,453,866
자기주식취득	-	-	(51,883,462,000)	-	-	-	(51,883,462,000)
지분거래에 의한 비지배지분의 변동	-	7,196,684,547	-	-	-	(7,196,684,547)	-
자본에 직접 인식된 거래 합계	5,227,150,000	535,825,312,681	(51,883,462,000)	-	(595,894,740,000)	57,036,077,261	(49,689,662,058)
2023.12.31 (전기말)	104,542,940,000	1,621,678,266,999	(66,913,304,807)	(112,461,541,079)	7,843,381,808,493	251,774,699,264	9,642,002,868,870
2024.1.1 (당기초)	104,542,940,000	1,621,678,266,999	(66,913,304,807)	(112,461,541,079)	7,843,381,808,493	251,774,699,264	9,642,002,868,870
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	-	190,929,712,012	3,851,852,494	194,781,564,506
기타포괄손익
기타포괄-공정가치측정 금융자산평가이익(손실)	-	-	-	(73,976,940,459)	-	33,593,380	(73,943,347,079)
파생상품평가이익	-	-	-	5,872,959,174	-	-	5,872,959,174
지분법자본변동	-	-	-	(161,299,294)	-	-	(161,299,294)
해외사업환산손익	-	-	-	282,637,194,994	-	6,619,996,982	289,257,191,976
확정급여제도 재측정요소	-	-	-	-	(20,902,214,331)	(678,518,839)	(21,580,733,170)
지분법이익잉여금변동	-	-	-	-	(165,259,031)	(15,477,773)	(180,736,804)
기타포괄손익 합계	-	-	-	214,371,914,415	(21,067,473,362)	5,959,593,750	199,264,034,803
총포괄손익 합계	-	-	-	214,371,914,415	169,862,238,650	9,811,446,244	394,045,599,309
자본에 직접 인식된 거래 :
배당	-	-	-	-	(309,557,270,000)	-	(309,557,270,000)
종속기업의배당	-	-	-	-	-	(5,353,787,000)	(5,353,787,000)
기타포괄-공정가치측정 금융자산의 처분	-	-	-	-	(3,658,913,345)	-	(3,658,913,345)
종속기업취득	-	-	-	-	-	5,545,449,695	5,545,449,695
자기주식취득/소각	-	(2,714,535,052)	(2,025,835,255,500)	-	(99,046,380,000)	-	(2,127,596,170,552)
자본에 직접 인식된 거래 합계	-	(2,714,535,052)	(2,025,835,255,500)	-	(412,262,563,345)	191,662,695	(2,440,620,691,202)
2024.12.31 (당기말)	104,542,940,000	1,618,963,731,947	(2,092,748,560,307)	101,910,373,336	7,600,981,483,798	261,777,808,203	7,595,427,776,977


연 결 현 금 흐 름 표
제51(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제50(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
고려아연주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제51(당)기		제50(전)기
I. 영업활동으로인한현금흐름		515,812,554,313		820,863,992,249
(1) 영업활동으로창출된현금	682,332,371,705		1,207,202,929,066
(2) 이자의수취	88,690,791,615		74,156,405,057
(4) 이자의지급	(79,461,110,762)		(51,963,367,814)
(3) 배당금의수령	18,269,269,712		24,248,135,097
(5) 법인세의납부	(195,980,418,596)		(433,161,299,605)
(6) 법인세의환급	1,961,650,639		381,190,448
II. 투자활동으로인한현금흐름		(1,354,989,154,218)		(622,467,461,266)
단기금융기관예치금의감소	426,444,618,345		175,546,934,984
단기금융기관예치금의증가	(348,875,689,932)		(221,110,196,489)
장기금융기관예치금의증가	(1,723,602,752)		-
단기대여금의감소	23,264,595,205		148,635,880,000
단기대여금의증가	(33,093,900,000)		(153,660,317,260)
장기대여금의감소	412,141,766		1,204,883,293
장기대여금의증가	(4,547,250,000)		(150,000,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의처분	2,350,885,449,239		2,645,211,193,396
당기손익-공정가치측정금융자산의취득	(2,452,480,504,205)		(2,556,979,791,915)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분	162,047,018,525		12,510,792,283
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득	(20,458,045,000)		(39,251,819,698)
상각후원가측정금융자산의처분	311,399,220,404		13,840,000
상각후원가측정금융자산의취득	(550,003,000,000)		(48,139,693,000)
관계기업투자의처분	132,243,357		(231,384,264)
관계기업투자의취득	(30,559,138,800)		(73,390,265,559)
사업에대한지배력획득(보유현금차감후)	(58,955,526,269)		(134,273,021,325)
유형자산의처분	1,117,258,017		2,560,570,470
유형자산의취득	(1,113,256,029,679)		(418,611,480,986)
투자부동산의처분	-		5,900,206,000
사용권자산의취득	(970,000,000)		-
무형자산의처분	2,360,290,909		1,287,272,727
무형자산의취득	(16,708,803,279)		(20,188,654,525)
파생상품순결제액	2,168,146,534		51,948,050,739
보증금의감소	4,658,846,106		2,644,962,586
보증금의증가	(8,253,476,709)		(4,646,010,735)
국고보조금의수령	5,984,000		700,588,012
III. 재무활동으로인한현금흐름		1,098,139,610,352		(315,597,494,696)
단기차입금의차입	2,684,274,751,174		485,764,558,153
단기차입금의상환	(1,334,664,842,477)		(640,606,353,802)
공급자금융약정단기차입금의차입	2,288,112,051,898		977,566,589,450
공급자금융약정단기차입금의상환	(1,100,911,795,129)		(1,015,113,913,394)
채권할인에따른차입금의순증감	(3,107,537,685)		(7,839,481,986)
유동성장기차입금의상환	(53,614,807,820)		(3,106,059,187)
장기차입금의차입	1,442,168,148,369		4,936,749,129
장기차입금의조기상환	(1,353,007,663,023)		-
단기사채의발행	989,868,600,000		-
전환사채의조기상환	(2,375,260,364)		-
리스부채의상환	(12,737,353,192)		(7,758,147,942)
유상증자	82,140,871		542,161,955,049
유상감자	(868,169,699)		(831,285,668)
주식발행비용의 지출	(262,744,000)		-
배당금의지급	(314,911,057,000)		(599,006,934,294)
비지배지분부채의증가(감소)	(2,308,681,019)		118,291,796
자기주식의취득	(2,127,596,170,552)		(51,883,462,000)
Ⅳ. 현금및현금성자산의증감(I+II+III)		258,963,010,447		(117,200,963,713)
Ⅴ. 기초의현금및현금성자산		676,775,222,868		780,981,792,302
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(41,931,801,560)		12,994,394,279
Ⅶ. 기말의현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)		893,806,431,755		676,775,222,868

(2) 제51기 별도 재무제표


재 무 상 태 표
제 51 기 2024년 12월 31일 현재
제 50 기 2023년 12월 31일 현재
고려아연주식회사	(단위: 원)

과목	제51(당)기말		제50(전)기말
자산
Ⅰ.유동자산		5,960,439,756,662		4,223,804,225,522
현금및현금성자산	462,325,595,589		316,077,399,463
단기금융기관예치금	40,039,634,525		63,000,000,000
매출채권및기타채권	777,771,233,760		376,875,458,009
단기투자자산	1,554,303,424,430		1,159,861,243,257
파생상품금융자산	6,565,718,660		2,490,538,724
재고자산	2,976,834,181,736		2,121,171,057,513
기타유동자산	142,599,967,962		184,328,528,556
Ⅱ.비유동자산		6,287,968,170,545		5,953,891,567,061
장기금융기관예치금	8,000,000		8,000,000
장기매출채권및기타채권	19,085,150,212		12,403,276,514
장기투자자산	593,382,149,196		908,888,494,976
장기파생상품금융자산	3,841,669,254		7,296,943,978
유형자산	2,175,614,830,179		2,143,271,998,019
투자부동산	88,973,452,801		6,699,363,902
사용권자산	79,008,126,665		23,817,942,139
무형자산	48,622,136,198		45,714,076,141
관계기업투자및공동기업투자	214,588,282,737		294,991,902,558
종속기업투자	2,966,177,234,069		2,454,879,673,508
이연법인세자산	85,696,572,385		10,038,607,715
순확정급여자산	9,904,099,903		37,779,651,799
기타비유동자산	3,066,466,946		8,101,635,812
자산총계		12,248,407,927,207		10,177,695,792,583
부채
Ⅰ.유동부채		5,475,068,048,914		1,354,938,343,062
매입채무및기타채무	1,404,902,825,501		862,738,251,217
단기차입금	2,997,554,183,184		384,546,525,833
유동성장기차입금	1,066,082,000		995,178,440
단기사채	996,799,310,427
당기법인세부채	50,611,621,741		100,271,553,788
파생상품금융부채	140,421,851		74,104,062
기타유동부채	23,993,604,210		6,312,729,722
Ⅱ.비유동부채		87,188,804,941		32,230,613,620
장기매입채무및기타채무	79,116,689,372		28,480,458,953
장기차입금	1,130,201,000		2,089,927,660
기타비유동부채	6,941,914,569		1,660,227,007
부채총계		5,562,256,853,855		1,387,168,956,682
자본
Ⅰ.자본금		104,542,940,000		104,542,940,000
Ⅱ.자본잉여금		1,577,406,558,190		1,580,121,093,242
Ⅲ.자본조정		(2,077,718,717,500)		(51,883,462,000)
Ⅳ.기타포괄손익누계액		(263,738,377,184)		(189,985,056,412)
Ⅴ.이익잉여금		7,345,658,669,846		7,347,731,321,071
자본총계		6,686,151,073,352		8,790,526,835,901
부채및자본총계		12,248,407,927,207		10,177,695,792,583


포 괄 손 익 계 산 서
제 51 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 50 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
고려아연주식회사	(단위: 원)

과목	제51(당)기		제50(전)기
Ⅰ.매출		8,089,016,782,445		7,291,069,464,175
Ⅱ.매출원가		7,048,449,697,749		6,432,522,381,373
Ⅲ.매출총이익		1,040,567,084,696		858,547,082,802
Ⅳ.판매비와관리비		226,673,022,880		151,154,619,941
Ⅴ.영업이익		813,894,061,816		707,392,462,861
Ⅵ.기타손익		(141,155,286,838)		(101,345,190,693)
기타수익	180,110,279,519		85,785,557,979
기타비용	(321,265,566,357)		(187,130,748,672)
Ⅶ.금융손익		(145,589,464,513)		179,381,847,207
금융수익	162,778,531,429		256,442,466,330
금융비용	(308,367,995,942)		(77,060,619,123)
Ⅷ.법인세비용차감전순이익		527,149,310,465		785,429,119,375
Ⅸ.법인세비용		97,900,294,571		199,834,166,904
Ⅹ.당기순이익		429,249,015,894		585,594,952,471
XI.법인세비용차감후기타포괄손익		(96,471,337,891)		(74,908,789,612)
(1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	-	-	-	-
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	-	-	-	-
(2) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		(96,471,337,891)		(74,908,789,612)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(77,412,234,117)		(35,321,809,293)
확정급여제도 재측정요소	(19,059,103,774)		(39,586,980,319)
XII.총포괄이익		332,777,678,003		510,686,162,859
기본주당이익		21,331		29,031


자 본 변 동 표
제 51 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 50 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
고려아연주식회사	(단위: 원)

과목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총계
2023.1.1 (전기초)	99,315,790,000	1,058,186,962,872	-	(154,663,247,119)	7,397,618,088,919	8,400,457,594,672
총포괄이익 :
당기순이익	-	-	-	-	585,594,952,471	585,594,952,471
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	-	-	-	(35,321,809,293)	-	(35,321,809,293)
확정급여제도 재측정요소	-	-	-	-	(39,586,980,319)	(39,586,980,319)
자본에 직접 인식된 거래
유상증자	5,227,150,000	521,934,130,370	-	-	-	527,161,280,370
자기주식취득	-	-	(51,883,462,000)	-	-	(51,883,462,000)
배당	-	-	-	-	(595,894,740,000)	(595,894,740,000)
2023.12.31 (전기말)	104,542,940,000	1,580,121,093,242	(51,883,462,000)	(189,985,056,412)	7,347,731,321,071	8,790,526,835,901
2024.1.1 (당기초)	104,542,940,000	1,580,121,093,242	(51,883,462,000)	(189,985,056,412)	7,347,731,321,071	8,790,526,835,901
총포괄이익 :
당기순이익	-	-	-	-	429,249,015,894	429,249,015,894
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	-	-	-	(73,753,320,772)	-	(73,753,320,772)
확정급여제도 재측정요소	-	-	-	-	(19,059,103,774)	(19,059,103,774)
자본에 직접 인식된 거래
자기주식 취득	-	(2,714,535,052)	(2,124,881,635,500)	-	-	(2,127,596,170,552)
자기주식 소각	-	-	99,046,380,000	-	(99,046,380,000)	-
배당	-	-	-	-	(309,557,270,000)	(309,557,270,000)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분	-	-	-	-	(3,658,913,345)	(3,658,913,345)
2024.12.31 (당기말)	104,542,940,000	1,577,406,558,190	(2,077,718,717,500)	(263,738,377,184)	7,345,658,669,846	6,686,151,073,352


현 금 흐 름 표
제 51 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 50 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
고려아연주식회사	(단위: 원)

과목	제51(당)기		제50(전)기
Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름		545,125,396,165		604,317,942,260
(1) 영업에서창출된현금(주37)	692,647,796,882		960,376,089,053
(2) 이자의수취	65,805,260,238		57,783,058,623
(3) 이자의지급	(44,039,445,899)		(27,286,799,918)
(4) 배당금의수령	21,343,033,712		27,312,924,803
(5) 법인세의납부	(190,631,248,768)		(413,867,330,301)
Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름		(1,431,614,285,638)		(551,489,621,326)
단기금융기관예치금의감소	246,090,000,000		103,780,000,000
단기금융기관예치금의증가	(223,129,634,525)		(93,570,000,000)
단기대여금의감소	21,200,700,000		139,850,300,000
단기대여금의증가	(399,936,204,910)		(142,720,450,000)
장기대여금의감소	38,700,000		1,060,500,000
장기대여금의증가	(11,894,865,000)		-
당기손익-공정가치측정금융자산의처분	2,260,944,007,954		2,483,526,389,901
당기손익-공정가치측정금융자산의취득	(2,386,598,270,938)		(2,396,642,067,384)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분	162,047,018,525		5,089,520,494
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득	(10,058,045,000)		(39,248,204,698)
상각후원가금융자산의처분	311,386,920,404		-
상각후원가금융자산의취득	(550,000,000,000)		(48,116,538,000)
종속기업투자의처분	16,502,022,289		57,013,234,007
종속기업투자의취득	(502,764,480,102)		(310,618,610,541)
관계기업투자의처분	132,243,357		-
관계기업투자의취득	(30,559,138,800)		(73,390,265,559)
유형자산의처분	335,421,226		2,285,902,073
유형자산의취득	(330,366,911,818)		(267,825,411,264)
투자부동산의취득	(4,961,847,326)		-
사용권자산의취득	(970,000,000)		-
무형자산의처분	317,200,000		527,272,727
무형자산의취득	(4,265,677,935)		(11,293,948,300)
파생상품순결제액	7,590,671,742		40,595,919,905
보증금의감소	4,050,765,239		1,768,466,712
보증금의증가	(6,750,864,020)		(4,262,219,411)
국고보조금의수령	5,984,000		700,588,012
Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름		1,031,085,828,392		(169,009,232,506)
단기차입금의차입	2,100,000,000,000		-
단기차입금의상환	(800,000,000,000)		-
공급자금융약정단기차입금의차입	2,288,112,051,898		977,566,589,450
공급자금융약정단기차입금의상환	(1,100,911,795,129)		(1,015,113,913,394)
채권할인에따른차입금의순증감	(3,107,537,685)		(7,839,481,986)
유동성장기차입금의상환	(1,029,933,350)		(1,002,490,615)
단기사채의발행	989,868,600,000		-
리스부채의상환	(4,692,116,790)		(2,003,014,331)
유상증자	-		527,161,280,370
배당금지급	(309,557,270,000)		(595,894,740,000)
자기주식의취득	(2,127,596,170,552)		(51,883,462,000)
Ⅳ.현금및현금성자산의증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		144,596,938,919		(116,180,911,572)
Ⅴ.기초의현금및현금성자산		316,077,399,463		433,200,208,251
Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과		1,651,257,207		(941,897,216)
Ⅶ.기말의현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)		462,325,595,589		316,077,399,463


이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
(단위 : 천원)

과목	제51(당)기(처분 예정일 : 2025년 3월 28일)		제50(전)기(처분 확정일 : 2024년 3월 19일)
Ⅰ.미처분이익잉여금		371,262,200		625,948,426
전기이월미처분이익잉여금	269,311,371		278,572,034
중간배당현금배당(주당배당금(률)):당기 : 10,000원(200%)전기 : 10,000원(200%)	(205,533,790)		(198,631,580)
당기순이익	429,249,016		585,594,952
확정급여제도 재측정요소	(19,059,104)		(39,586,980)
자기주식소각	(99,046,380)		-
기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익	(3,658,913)		-
Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액		1,668,923,543		-
임의적립금의 미처분이익잉여금 이입	1,668,923,543		-
Ⅲ.이익잉여금 처분액		136,226,678		356,637,055
이익준비금	-		2,613,575
해외투자적립금	-		130,000,000
자원사업투자준비금	-		120,000,000
배당금현금배당(주당배당금(률)):당기 : 7,500원(150%)전기 : 5,000원(100%)	136,226,678		104,023,480
Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금(Ⅰ+Ⅱ- Ⅲ )		1,903,959,065		269,311,371

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서 를 참고하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 . 제2-1호 의안 : 이사회 비대화를 통한 경영활동의 비효율성을 막기 위한 이사 수 상한 설정 관련 정관 변경의 건 . 제2-2호 의안 : 사외이사 이사회 의장 선임을 위한 정관 변경의 건 . 제2-3호 의안 : 배당기준일 변경을 위한 정관 변경의 건 . 제2-4호 의안 : 분기배당 도입을 위한 정관 변경의 건 . 제2-5호 의안 : 분리 선출 가능한 감사위원 수 설정 관련 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건 . 제2-1호 의안 : 이사회 비대화를 통한 경영활동의 비효율성을 막기 위한 이사 수 상한 설정 관련 정관 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제28조 ( 이사의 원수 , 임기) ① 이사는 3인 이상으로 한다. ② 이사의 임기는 선임 후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 시까지로 하며 중임할 수 있다. ③ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 상법에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	제28조 ( 이사의 수, 임기) ① 이사는 3인 이상 19인 이하로 한다. ② ~ ③ (좌동)	- 이사회 비대화에 따른 경영 비효율을 방지하기 위한 이사 수 상한 설정

. 제2-2호 의안 : 사외이사 이사회 의장 선임을 위한 정관 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제32조 (이사회의 소집) ① 이사회는 회장이 소집하고 회장이 유고 시에는 부회장이 대행하고, 부회장이 유고 시에는 사장, 사장이 유고 시에는 이사회에서 정한 이사가 이를 대행한다. ② (생략) 제33조 (이사회의 의장 및 결의) ① 이사회의 의장은 회장이 된다. 회장이 유고 시에는 부회장이 대행하고, 부회장이 유고 시에는 사장, 사장이 유고 시에는 이사회에서 정한 이사가 이를 대행한다. ② ~ ④ (생략)	제32조 (이사회의 소집) ① 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다. ② (좌동) 제33조 (이사회의 의장 및 결의) ① 이사회의 의장은 사외이사 중에서 이사회 결의로 정한다. ② ~ ④ (좌동)	- 사외이사 이사회의장 선임을 위한 정관 개정

. 제2-3호 의안 : 배당기준일 변경을 위한 정관 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제42조 (이익배당) ① (생략) ② 제1항의 배당은 제16조 제2항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ④ 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성되며 미지급배당금에는 이자를 가산하지 아니한다. ⑤ 제4항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.	제42조 (이익배당) ① (좌동) ② 본 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③~⑤ (좌동)	- '先배당 · 後투자' 도입을 위한 정관 변경

. 제2-4호 의안 : 분기배당 도입을 위한 정관 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제42조의2 (중간배당) ① 본 회사는 6월30일 현재의 주주명부에 기재된 주주에게 상법 및 관계 법령에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 이익으로 한다. ② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 중간배당 은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 6. 대통령령으로 정하는 미실현이익④ 삭제 ⑤ 중간배당 을 할 때에는 제8조의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.	제42조의2 (분기배당) ① 본 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월말일부터 45일 이내의 이사회 결의로써 금전으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. ② 본 회사는 이사회 결의로써 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 6. 대통령령으로 정하는 미실현이익 7. 당해 영업연도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액 ④ 삭제 ⑤ 분기배당을 할 때에는 제8조의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.	- 분기배당 도입을 위한 정관 개정

. 제2-5호 의안 : 분리 선출 가능한 감사위원 수 설정 관련 정관 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제34조의3 (감사위원회)① ~ ④ (생략) <신설>	제34조의3 (감사위원회) ① ~ ② (좌동) ③ 회사는 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2인 이상은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.④ ~ ⑤ (현행 ③ ~ ④와 동일) 부칙 ① 본 정관은 2025년 3월 28일부터 변경 시행한다. 다만, 제34조의3 제3항은 본 정관 개정 후 처음으로 소집되는 주주총회부터 적용한다.	- 소수주주 보호 및 밸류업 프로그램의 일환으로 현재 시행 검토 중인 지정감사 면제 등 인센티브 목적의 분리선출 가능한 감사위원 수 명시 및 시행일자 설정을 위한 부칙 개정

※ 기타 참고사항해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 내지 제4호 의안 : 이사 선임의 건

이사 선임의 건.jpg 이사 선임의 건

제3호 의안 : 이사 수 상한이 19인임을 전제로 한 집중투표에 의한 이사 8인 선임의 건 ※ 제3호 의안은 제2-1호 의안이 가결될 경우에만 상정되고, 제2-1호 의안 부결 시 자동 폐기됨 . 제3-1호 의안 : 사내이사 박기덕 선임의 건 . 제3-2호 의안 : 사외이사 권순범 선임의 건 . 제3-3호 의안 : 사외이사 김보영 선임의 건 . 제3-4호 의안 : 사외이사 James Andrew Murphy 선임의 건 . 제3-5호 의안 : 사외이사 정다미 선임의 건 . 제3-6호 의안 : 기타비상무이사 강성두 선임의 건 (주주제안) . 제3-7호 의안 : 기타비상무이사 김광일 선임의 건 (주주제안) . 제3-8호 의안 : 기타비상무이사 김정환 선임의 건 (주주제안) . 제3-9호 의안 : 기타비상무이사 조영호 선임의 건 (주주제안) . 제3-10호 의안 : 사외이사 권광석 선임의 건 (주주제안) . 제3-11호 의안 : 사외이사 김명준 선임의 건 (주주제안) . 제3-12호 의안 : 사외이사 김수진 선임의 건 (주주제안) . 제3-13호 의안 : 사외이사 김용진 선임의 건 (주주제안) . 제3-14호 의안 : 사외이사 김재섭 선임의 건 (주주제안) . 제3-15호 의안 : 사외이사 변현철 선임의 건 (주주제안) . 제3-16호 의안 : 사외이사 손호상 선임의 건 (주주제안) . 제3-17호 의안 : 사외이사 윤석헌 선임의 건 (주주제안) . 제3-18호 의안 : 사외이사 이득홍 선임의 건 (주주제안) . 제3-19호 의안 : 사외이사 정창화 선임의 건 (주주제안) . 제3-20호 의안 : 사외이사 천준범 선임의 건 (주주제안) . 제3-21호 의안 : 사외이사 홍익태 선임의 건 (주주제안) . 제3-22호 의안 : 사외이사 김태성 선임의 건 (주주제안) 제4호 의안 : 이사 수 상한이 없음을 전제로 한 집중투표에 의한 이사 선임의 건 ※ 제4호 의안은 제2-1호 의안이 부결될 경우에만 상정되고, 제2-1호 의안 가결 시 자동 폐기됨※ 단, 추후 임시주주총회효력정지 가처분 결정(서울중앙지방법원2025카합20144 결정)이 취소 확정되는 등 사유로 2025. 1. 23.자 임시주주총회에서 승인된 이사 수 상한을 19인으로 하는 정관변경의 효력이 확정적으로 발생하여 재적이사 정원이 정관상 이사 상한을 초과하게 되는 경우, 본건 정기주주총회에서 선임된 이사 중 다득표 순으로 이사 수 상한에 이르는 후보자까지만 선임된 것으로 간주함 . 제4-1호 의안 : 집중투표에 의하여 선임할 이사의 수 결정의 건 . 제4-1-1호 의안 : 이사 12인 선임의 건 . 제4-1-2호 의안 : 이사 17인 선임의 건※ 제4-1-1호 및 제4-1-2호 의안은 일괄표결 후 보통결의요건 충족 의안이 복수일 경우 다득표 의안이 가결된 것으로 함 . 제4-2호 의안 : 집중투표에 의한 이사 12인 선임의 건※ 제4-2호 의안은 제4-1-1호 의안이 가결될 경우에만 상정되고, 제4-1-1호 의안 부결 시 자동폐기됨 . 제4-2-1호 의안 : 사내이사 박기덕 선임의 건 . 제4-2-2호 의안 : 기타비상무이사 최내현 선임의 건 . 제4-2-3호 의안 : 사외이사 권순범 선임의 건 . 제4-2-4호 의안 : 사외이사 김보영 선임의 건 . 제4-2-5호 의안 : 사외이사 James Andrew Murphy 선임의 건 . 제4-2-6호 의안 : 사외이사 정다미 선임의 건 . 제4-2-7호 의안 : 사외이사 최재식 선임의 건 . 제4-2-8호 의안 : 사외이사 권재열 선임의 건 → 권재열 후보자 일신상의 사유로 자진 사퇴함에 따라 안건 폐기 . 제4-2-9호 의안 : 기타비상무이사 강성두 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-10호 의안 : 기타비상무이사 김광일 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-11호 의안 : 기타비상무이사 김정환 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-12호 의안 : 기타비상무이사 조영호 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-13호 의안 : 사외이사 권광석 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-14호 의안 : 사외이사 김명준 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-15호 의안 : 사외이사 김수진 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-16호 의안 : 사외이사 김용진 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-17호 의안 : 사외이사 김재섭 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-18호 의안 : 사외이사 변현철 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-19호 의안 : 사외이사 손호상 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-20호 의안 : 사외이사 윤석헌 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-21호 의안 : 사외이사 이득홍 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-22호 의안 : 사외이사 정창화 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-23호 의안 : 사외이사 천준범 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-24호 의안 : 사외이사 홍익태 선임의 건 (주주제안) . 제4-2-25호 의안 : 사외이사 김태성 선임의 건 (주주제안) . 제4-3호 의안 : 집중투표에 의한 이사 17인 선임의 건※ 제4-3호 의안은 제4-1-2호 의안이 가결될 경우에만 상정되고, 제4-1-2호 의안 부결 시 자동폐기됨 . 제4-3-1호 의안 : 사내이사 박기덕 선임의 건 . 제4-3-2호 의안 : 기타비상무이사 최내현 선임의 건 . 제4-3-3호 의안 : 사외이사 권순범 선임의 건 . 제4-3-4호 의안 : 사외이사 김보영 선임의 건 . 제4-3-5호 의안 : 사외이사 James Andrew Murphy 선임의 건 . 제4-3-6호 의안 : 사외이사 정다미 선임의 건 . 제4-3-7호 의 안 : 사외이사 최재식 선임의 건 . 제4-3-8호 의안 : 사외이사 권재열 선임의 건 → 권재열 후보자 일신상의 사유로 자진 사퇴함에 따라 안건 폐기 . 제4-3-9호 의안 : 기타비상무이사 강성두 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-10호 의안 : 기타비상무이사 김광일 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-11호 의안 : 기타비상무이사 김정환 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-12호 의안 : 기타비상무이사 조영호 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-13호 의안 : 사외이사 권광석 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-14호 의안 : 사외이사 김명준 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-15호 의안 : 사외이사 김수진 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-16호 의안 : 사외이사 김용진 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-17호 의안 : 사외이사 김재섭 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-18호 의안 : 사외이사 변현철 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-19호 의안 : 사외이사 손호상 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-20호 의안 : 사외이사 윤석헌 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-21호 의안 : 사외이사 이득홍 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-22호 의안 : 사외이사 정창화 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-23호 의안 : 사외이사 천준범 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-24호 의안 : 사외이사 홍익태 선임의 건 (주주제안) . 제4-3-25호 의안 : 사외이사 김태성 선임의 건 (주주제안) 가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박기덕	1968.06.11	사내이사	해당사항 없음	계열회사 임원	이사회
최내현	1970.09.09	기타비상무이사	해당사항 없음	계열회사 임원	이사회
권순범	1969.02.07	사외이사	해당사항 없음	-	사외이사후보추천위원회
김보영	1969.03.25	사외이사	해당사항 없음	-	사외이사후보추천위원회
James Andrew Murphy	1952.01.09	사외이사	해당사항 없음	-	사외이사후보추천위원회
정다미	1961.03.24	사외이사	해당사항 없음	-	사외이사후보추천위원회
최재식	1978.03.31	사외이사	해당사항 없음	-	사외이사후보추천위원회
강성두	1959.11.12	기타비상무이사	해당사항 없음	-	주주제안
김광일	1965.12.16	기타비상무이사	해당사항 없음	-	주주제안
김정환	1978.06.14	기타비상무이사	해당사항 없음	-	주주제안
조영호	1959.08.13	기타비상무이사	해당사항 없음	-	주주제안
권광석	1963.08.06	사외이사	해당사항 없음	-	주주제안
김명준	1968.09.12	사외이사	해당사항 없음	-	주주제안
김수진	1967.02.10	사외이사	해당사항 없음	-	주주제안
김용진	1965.08.20	사외이사	해당사항 없음	-	주주제안
김재섭	1961.02.18	사외이사	해당사항 없음	-	주주제안
변현철	1961.05.11	사외이사	해당사항 없음	-	주주제안
손호상	1961.05.05	사외이사	해당사항 없음	-	주주제안
윤석헌	1948.10.30	사외이사	해당사항 없음	-	주주제안
이득홍	1962.07.07	사외이사	해당사항 없음	-	주주제안
정창화	1961.06.18	사외이사	해당사항 없음	-	주주제안
천준범	1977.05.12	사외이사	해당사항 없음	-	주주제안
홍익태	1960.02.03	사외이사	해당사항 없음	-	주주제안
김태성	1949.08.11	사외이사	해당사항 없음	-	주주제안
총 ( 25 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
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박기덕	고려아연㈜ 대표이사	24~현23~현22~현2219~2115~19	케이지그린텍㈜ 기타비상무이사고려아연㈜ 사장케이잼㈜ 기타비상무이사 고려아연㈜ 부사장고려아연㈜ 전무이사고려아연㈜ 상무이사	해당사항 없음
최내현	켐코㈜ 회장	23~현22~현17~현12~현	고려아연㈜ 기타비상무이사한국전구체㈜ 대표이사켐코㈜ 대표이사㈜알란텀 대표이사	해당사항 없음
권순범	법무법인 솔 대표변호사	23~현23~현22~현 13~21	고려아연㈜ 사외이사 롯데캐피탈㈜ 사외이사법무법인 솔 대표변호사 서울중앙지검 형사5부장검사, 대검찰청 강력부장(검사장), 대구고검 검사장 등	해당사항 없음
김보영	한양대 경영대학 교수	25~현21~현10~현18~21	한국국제경영관리학회 학회장고려아연㈜ 사외이사한양대 경영대학 교수한국가스기술공사 비상임이사	해당사항 없음
James Andrew Murphy	Oliver Wyman 선임 고문	20~2315~1813~14	퀸즐랜드 주(州) 총리 비서실장퀸즐랜드 주(州) 재무 책임자(Queensland Treasury - Under Treasurer)케빈 러드 前 호주 총리 비서실장	해당사항 없음
정다미	유니드 사외이사명지대 경영대학장/경영대학원장WCD Korea 전략&홍보분과 위원장	96~현22~2320~2319~2117~20	명지대 경영학과 교수한국수출입은행 리스크관리위원회 위원장한국수출입은행 비상임이사금융투자협회 자율규제위원기획재정부 국가회계제도심의위원회 위원	해당사항 없음
최재식	KAIST 김재철AI대학원 교수KAIST 김재철AI대학원 성남연구센터 센터장㈜인이지 대표이사	25~현25~현17~2018~1917~1917~1913~19	KAIST 지정 석좌 교수한국공학한림원 일반회원포스코 철강전문 교수UNIST 산업인공지능 연구센터 센터장UNIST 설명가능인공지능 연구센터 센터장UNIST 전기전자·컴퓨터공학부 부교수로렌스 버클리 국립연구소 겸임교수	해당사항 없음
강성두	㈜영풍 사장(경영관리)영풍문고 감사	24~현20~현	㈜영풍 사장(경영관리)영풍문고 감사	해당사항 없음
김광일	MBK파트너스 유한책임회사 부회장 롯데카드/오스템임플란트 기타비상무이사 ㈜한국기업투자홀딩스 대표이사 홈플러스㈜ 공동대표이사	24~현24~현23~현23~현19~현05~23	㈜한국기업투자홀딩스 대표이사홈플러스㈜ 공동대표이사MBK파트너스 유한책임회사 부회장오스템임플란트㈜ 기타비상무이사 롯 데카드㈜ 기타비상무이사MBK파트너스 유한책임회사 대표	해당사항 없음
김정환	MBK파트너스 유한책임회사 부사장	23~현22~현21~현18~현17~현07~현	㈜넥스플렉스 기타비상무이사㈜커넥트웨이브 기타비상무이사홈플러스㈜ 기타비상무이사㈜골프존카운티 기타비상무이사㈜엠에이치앤코 기타비상무이사MBK파트너스 유한책임회사 부사장	해당사항 없음
조영호	㈜코리아써키트 경영관리실장	21~현18~1912~17	㈜코리아써키트 경영관리실장SK C&C㈜ 고문SK C&C㈜ 부사장(사업총괄, SK인포섹㈜ 대표, 중국법인 대표)	해당사항 없음
권광석	-	20~2219~20	㈜우리은행 은행장새마을금고중앙회 신용공제 대표이사	해당사항 없음
김명준	법무법인 가온 고문CJ대한통운㈜ 사외이사	25~현24~현20~현19~2018	서울시립대 세무전문대학원 겸임교수CJ대한통운㈜ 사외이사법무법인 가온 고문서울지방국세청 청장국세청 조사국 국장	해당사항 없음
김수진	평화합동법률사무소 대표변호사㈜넥스틴 사외이사	24~현14~현17~2417~19	㈜넥스틴 사외이사평화합동법률사무소 대표변호사한국여성변호사회 부회장대한변호사협회 부협회장	해당사항 없음
김용진	서강대 경영학과 교수	24~현07~현21~24	동반성장위원회 공익위원서강대 경영학과 교수금융위원회 비상임위원	해당사항 없음
김재섭	㈜DN솔루션즈 비상근 자문	24~현2422~2316~22	㈜DN솔루션즈 비상근 자문㈜DN솔루션즈 상근고문 부회장㈜DN솔루션즈 대표이사두산공작기계㈜ 대표이사	해당사항 없음
변현철	법무법인 율촌 변호사대한변협 법률구조재단 이사	19~현13~현	대한변협 법률구조재단 이사 법무법인 율촌 변호사	해당사항 없음
손호상	경북대 금속재료공학과 교수포스코 석좌교수 성림첨단산업㈜ 사외이사	24~현19~현01~현	성림첨단산업㈜ 사외이사포스코 석좌교수경북대 금속재료공학과 교수	해당사항 없음
윤석헌	-	18~2116~18	금융감독원 원장서울대 경영대학 객원 교수	해당사항 없음
이득홍	법무법인 담박 고문변호사알바트로스인베스트먼트㈜ 감사	19~현17~현15	알바트로스인베스트먼트㈜ 감사법무법인 담박 고문변호사서울고등검찰청 검사장	해당사항 없음
정창화	포스코홀딩스㈜ 자문역이에이트㈜ 사외이사	24~현23~현22~2321~22	이에이트㈜ 사외이사포스코홀딩스 자문역포스코홀딩스 미래기술연구원장포스코 신성장부문장 부사장	해당사항 없음
천준범	와이즈포레스트 법률사무소 대표변호사㈜무신사 감사	24~현24~현24~현21~24	㈜무신사 감사와이즈포레스트 법률사무소 대표변호사한국기업거버넌스포럼 부회장㈜당근마켓 부사장	해당사항 없음
홍익태	-	14~17	국민안전처 해양경비안전본부 본부장	해당사항 없음
김태성	홈플러스㈜ 사외이사	18~현	홈플러스㈜ 사외이사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박기덕	없음	해당사항 없음	결격사유 없음
최내현	없음	해당사항 없음	결격사유 없음
권순범	없음	해당사항 없음	결격사유 없음
김보영	없음	해당사항 없음	결격사유 없음
James Andrew Murphy	없음	해당사항 없음	결격사유 없음
정다미	없음	해당사항 없음	결격사유 없음
최재식	없음	해당사항 없음	결격사유 없음
강성두	없음	해당사항 없음	결격사유 없음
김광일	없음	해당사항 없음	결격사유 없음
김정환	없음	해당사항 없음	결격사유 없음
조영호	없음	해당사항 없음	결격사유 없음
권광석	없음	해당사항 없음	결격사유 없음
김명준	없음	해당사항 없음	결격사유 없음
김수진	없음	해당사항 없음	결격사유 없음
김용진	없음	해당사항 없음	결격사유 없음
김재섭	없음	해당사항 없음	결격사유 없음
변현철	없음	해당사항 없음	결격사유 없음
손호상	없음	해당사항 없음	결격사유 없음
윤석헌	없음	해당사항 없음	결격사유 없음
이득홍	없음	해당사항 없음	결격사유 없음
정창화	없음	해당사항 없음	결격사유 없음
천준범	없음	해당사항 없음	결격사유 없음
홍익태	없음	해당사항 없음	결격사유 없음
김태성	없음	해당사항 없음	결격사유 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 권순범 후보자 직무수행 계획서

본 후보자는 법무전문가로서 고려아연의 소송 등 법무 리스크 최소화를 위해 노력하겠으며, 사외이사로서 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다 하겠습니다. 또한, 회사가 직면한 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다.본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

- 김보영 후보자 직무수행 계획서

본 후보자는 국제경영학 및 관련 경영 분야에서의 연구와 경험을 바탕으로 고려아연의 지속가능경영 정책 수립에 기여할 것입니다. 특히 ESG 분야에서 선도기업으로 자리매김할 수 있도록 지속가능경영 전략 수립을 지원하고, 환경 친화적 경영 모델의 적용 및 확산을 촉진하는 데 조언을 제공하겠습니다. 또한 학계 및 해외의 다양한 ESG 정책과 관련된 견해를 이사회에 전달하여 보다 선진화된 지속가능경영 방안을 모색하는 데 기여할 것입니다.사외이사로서 산업, 기술, 정책 등 고려아연의 방향성에 대해 다양한 이사진들과 함께 깊이 고민하고, 경영진과의 심도 있는 논의를 통해 의미 있는 역할을 수행하고자 하며, 이를 통해 기업의 지속가능한 성장과 장기적인 가치 창출에 기여할 것입니다.본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

- James Andrew Murphy 후보자 직무수행 계획서

본 후보자는 Oliver Wyman 컨설팅사의 선임 고문으로서 국제통화기금(IMF) 자문역 , 호주 연방 재무부(Commonwealth Department of Treasury - Deputy Secretary, Markets Group), 호주 퀸즐랜드 주(州) 재무책임자(Queensland Treasury - Under Treasurer) 및 호주 총리 비서실장, 퀸즐랜드 주(州) 총리 비서실장 등을 역임하며 글로벌 비즈니스 및 전략 수립에 대한 전문성과 실무 경험을 쌓아 왔습니다. 이를 바탕으로 고려아연의 지속적인 성장과 발전을 도모하고 글로벌 경쟁력을 강화할 수 있도록 주어진 역할을 충실하게 수행하겠습니다.또한 주주가치 제고와 사회의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화를 위해 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 회사의 기업경영 이념인 '투명하고 신뢰받는 기업경영'의 가치를 함께 공유해 나가겠습니다.본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

- 정다미 후보자 직무수행 계획서

본 후보자는 명지대학교 경영학과 교수(회계 전공)로 경영대학장(연임) 및 경영대학원장(3 연임)으로 재직하면서 경영 전반에 대하여 전문적인 지식 이외에 조직 운영에 관한 경험이 있습니다. 외부 활동으로 기획재정부 국가회계제도 심의위원, 금융위원회 회계제도심의위원회 위원, 금융투자협회 자율규제위원회 위원 등으로 강제적 또는 자율적 제재 및 심의에 참여함으로써 민원인 및 금융소비자 보호를 위한 제조 및 시스템 개선에 참여한 경험이 있습니다.따라서, 본 후보자는 한국수출입은행 비상임이사(ESG위원회 위원장, 리스크관리위원회 위원장)를 역임하며 축적된 경험을 바탕으로 내부통제 역할을 충실히 수행하고, 고려아연의 리스크 관리, 경영 투명성 제고에 기여하겠으며, 조직의 다양한 이해관계자의 이익을 도모하는 데 중요한 역할을 담당하겠습니다. 또한, 상장기업인 한세실업 사외이사(감사위윈회 위원장)의 경험을 바탕으로 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 진행되고 있는지 감독 기능을 충실히 수행하고, 사외이사의 역할과 책임을 충실히 수행하기 위하여 이사회 업무 수행에 충분한 시간을 할애하겠습니다. 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

- 최재식 후보자 직무수행 계획서

본 후보자는 KAIST 김재철AI대학원 교수로서, KAIST 설명가능인공지능 연구센터장을 역임하고 있고, 포스코 철강 전문 교수로서 스마트고로의 개발에 참여한 경험이 있는 산업 인공지능 분야의 세계적 전문가로 고려아연의 발전과 주주가치 향상에 사외이사로서 기여할 수 있는 높은 산업 이해도와 경험을 축적하고 있으며, 회사가 직면한 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 사외이사로서 책임과 의무를 충실히 수행하겠습니다.또한 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가지고 회사의 장기적인 성장과 기업가치 극대화를 위해 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 전문적인 조언을 제공하고, 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사회 중심 경영을 실천하는 데 일조하겠습니다. 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

- 권광석 후보자 직무수행 계획서

세계 최고의 종합비철금속 제련업체 고려아연의 기업지배구조를 바로 세우고 독립적인 업무집행 감독기능이 충실하게 이행되는 이사회를 확립하기 위하여 사외이사로서 역할과 책무를 다하겠습니다. 우리은행에 입행하여 우리은행 IB그룹장 겸 대외협력단장, 우리PE자산운용 대표이사 사장 등을 거쳐 우리은행장으로 재직하면서 영업, 홍보, 전략, 투자은행(IB)등 은행 업무 전반에 걸쳐 폭넓은 지식과 실무경험을 쌓았습니다. 특히 우리은행장 재직시 우리은행의 3대 경영방침으로 고객신뢰 회복. 조직 안정, 영업문화 혁신을 제시했고, 기본과 원칙을 지키는 정도(正道) 영업, 고객중심의 영업문화 확립을 강조함으로써 금융산업 발전을 위해 힘써 왔습니다. 금융시장의 불확실성 하에서 고려아연이 재무건전성 및 리스크 관리제계를 강화할 수 있도록 소신있는 의견과 대안을 제시하겠습니다. 또한, 국내 금융시장에 대한 전문성을 바탕으로 고려아연이 안정적으로 운영될 수 있도록 기여하겠습니다.충분하게 안건을 살펴보고 면밀하게 검토하여 의사결정 과정에 적극적으로 참여하고, 재무 분야에 대한 식견을 바탕으로 고려아연의 주요 현안에 대해 다양한 해법을 제시하는 등 회사의 발전을 위해 노력하겠습니다.

- 김명준 후보자 직무수행 계획서

세계 최고의 종합비철금속 제련업체 고려아연의 기업지배구조를 바로 세우고 독립적인 업무 집행 감독 기능이 충실하게 이행되는 이사회를 확립하기 위하여 사외이사로서 역할과 책무를 다하겠습니다. 26년간 국세청에서 근무하며 서울지방국세청 국제거래조사국장, 기획조정관, 조사국장, 그리고 서을지방국세청장으로 주요 보직을 역임하면서 다양한 국세업무를 수행하였고, 2024년 서울시립대학교 세무전문대학원에서 세무학 박사학위를 취득하는 등 세무행정과 세법 분야의 전문 지식과 실무 경험을 축적했습니다. OECD 대표부 세무 주재관, 서울청 국제거래조사국장, 그리고 서울지방국세청장으로 근무하면서 국내 대기업 및 외국계 다국적 기업과 관련한 풍부한 국제조세 실무 경험을 쌓았습니다. 또한, 국세청 기획조정관실에서 근무하는 동안 국민의 시각에서 다양한 국세행정 혁신 방안을 추진하였고, 납세자의 눈높이에 맞는 정책 개발을 위해 국세청 최초로 국세행정포럼을 개최하는 등 국세행정 개혁을 위해 다각도로 노력했습니다. 이와 같이 오랜 공직생활 통해 축적한 지식과 경험을 바탕으로, 고려아연의 이사회가 투명하고 공정한 의사결정을 하는 독립적인 이사회로 거듭날 수 있도록 조언을 아끼지 않겠습니다. 모든 안건을 면밀히 검토하고 심사숙고한 후 소신을 갖고 의사를 개진하여 고려아연의 기업 거버넌스를 개선하고 회사의 성장과 발전에 기여하도록 사외이사로서 책임을 다하겠습니다.

- 김수진 후보자 직무수행 계획서

세계 최고의 종합비철금속 제련업체 고려아연의 기업지배구조를 바로 세우고 독립적인 업무집행 감독기능이 충실하게 이행되는 이사회를 확립하기 위하여 사외이사로서 역할과 책무를 다하겠습니다. 대한변호사협회 부협회장, 한국여성변호사회 부회장, 법조윤리협의회 위원 등을 역임하며 법률 분야의 전문성을 축적하였고, 롯데카드㈜ 사외이사, ㈜넥스틴 사외이사 등의 사외이사 경험을 통해 기업 사외이사의 역할과 책임은 물론 기업 가치 제고를 위한 지배구조의 중요성에 대해 높은 이해도를 가지고 있습니다. 이사회 내의 다양성을 강화하고, 고려아연의 양성평등 강화를 위해 노력하겠습니다. 법률 전문가로서 고려아연의 경영계획 수립과 같은 주요 의사결정시 독립적이고 합리적인 대안을 제시하여 회사의 재무건전성 및 경영투명성을 강화하고 지속 가능한 성장을 할 수 있도록 기여하겠으며, 이사회가 모든 주주의 이익을 위하여 활동할 수 있도록 충실의무를 준수하고 이해상충을 방지하도록 노력 및 감시하겠습니다.또한, 회사가 주주, 임직원, 근로자, 고객 등 다양한 이해관계자의 이익보호를 위해 투명하고 안정적인 지배구조 확립에 최선을 다하는지, 윤리적ㆍ법적기준을 준수하고 리스크를 적절하게 관리하는지를 면밀히 확인하고 다양한 의견을 제시하는 등 사외이사로서의 직무를 충실히 수행하겠습니다.

- 김용진 후보자 직무수행 계획서

세계 최고의 종합비철금속 제련업체 고려아연의 기업지배구조를 바로 세우고 독립적인 업무집행 감독기능이 충실하게 이행되는 이사회를 확립하기 위하여 사외이사로서 역할과 책무를 다하겠습니다. 서강대학교 경영대학 교수, 금융위원회 비상임위원, 동반성장위원회 공익위원, 산업부 사업재편계획심사위원, 중소벤처기업부 사업전환심의위원, 공정거래위원회 기업거래정책자문위원 등을 역임하며 금융, 경제 분야 뿐만 아니라 산업 전반에 걸쳐 전문성을 축적하였습니다. 또한, 수소경제표준포럼 정책위원장, 2050 탄소중립위원회 위원, 서울시 희망경제위원회 위원장 등을 역임하며 환경, 사회공헌 등 ESG 분야에도 활동하여 고려아연의 ESG 경영에 사외이사로서 기여할 수 있는 높은 이해도와 경험을 축적하고 있습니다. 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 건강한 성장에 필요한 조언을 제공하고 경영진의 업무활동에 대한 적정성을 객관적이고 공정하게 감독하고 평가하겠습니다. 고려아연이 자본시장의 발전에 기여하고 소액주주를 보호할 수 있도록 의사결정이 필요한 사항에 관해 충분하게 정보를 얻고 철저하게 검토하여 의사 결정 과정에 적극적으로 참여하겠습니다. 고려아연의 지속적인 성장과 발전을 통해 기업가치를 증진하고 주주, 임직원, 근로자, 고객 등 다양한 이해관계자의 이익보호를 위해 투명하고 안정적인 지배구조를 유지하고자 최선의 노력을 다하겠습니다.

- 김재섭 후보자 직무수행 계획서

세계 최고의 종합비철금속 제련업체 고려아연의 기업지배구조를 바로 세우고 독립적인 업무집행 감독기능이 충실하게 이행되는 이사회를 확립하기 위하여 사외이사로서 역할과 책무를 다하겠습니다. 대우중공업 ㈜ 공작기계 사업본부에 입사하여 두산인프라코어 중국 법인장. 두산인프라코어 기획조정실장, 두산공작기계㈜ 대표이사로 재직했고, 현재 그 후신인 DN솔루션즈 상근고문으로 역임하는 등 오랜 기간 한 기업에서 영업, 생산, 기획 등 다양한 분야의 전문가로 활동하였습니다. 특히 기계공학을 전공한 엔지니어 출신으로 기업 현장에서의 실무 경험을 통해 제조, 기술에 대한 높은 이해도와 전문성을 지니고 있습니다.이를 바탕으로 고려아연의 신기술 개발과 생산 고도화에 기여하고 회사가 안정적인 운영을 통해 지속 가능한 성장을 할 수 있도록 전략과 목표를 적극적으로 검토하여 의견을 개진하겠습니다. 안건을 신중히 살펴보고 면일하게 검토하여 의사 결정 과정에 적극적으로 참여하고, 영업, 생산, 기획, 기술 분야의 식견을 바탕으로 고려아연의 주요 현안에 대해 다양한 해법을 제시하는 등 회사의 발전을 위해 노력하겠습니다, 또한, 특정 이해 관계를 대변하지 않고 소액주주를 포함한 전체 주주 및 임직원, 근로자를 위하여 직무를 수행하겠습니다.

- 변현철 후보자 직무수행 계획서

세계 최고의 종합비철금속 제련업체 고려아연의 기업지배구조를 바로 세우고 독립적인 업무 집행 감독 기능이 충실하게 이행되는 이사회를 확립하기 위하여 사외이사로서 역할과 책무를 다하겠습니다. 광주지방법원 부장판사, 사법연수원 교수, 대법원 공보관, 언론중재위원회 중재부장, 서울중앙지방법원 부장판사, 특허법원 부장판사, 서을고등법원 부장판사 등을 역임하며 법률가로서 전문성을 갖추었고, 현재는 법무법인 율촌의 파트너 변호사로 재직하며 국내 유수의 대기업들에게 법률 자문을 제공하고 있습니다. 판사로 재직할 당시 최장기 특허법원 부장판사로서 여러 지식재산권 판례형성에 일조했고, 기업전담재판 부장으로 KIKO 사태, 강원랜드 채용비리 관련 손해배상소송, 현대그룹 주주대표소송 등 각종 주요 기업사건을 담당했습니다. 또한, 사법연수원 교수로 재직하며 수많은 법률가들을 길러냈고, 대법원 공보관 및 언론중재위원회 중재부장으로 근무하며 다양한 분야의 인사들과 교류하여 풍부한 인적 네트워크를 형성했습니다.이처럼 특허법과 기업사건에 정통한 법률전문가로서 고려아연의 핵심기술 보호ㆍ발전과 안정적 운영에 기여할 수 있도록 전문지식과 경험, 인적 네트워크를 적극적으로 활용하겠습니다. 또한, 사외이사로서 이사회 안건을 면밀히 검토하고 다양한 의견을 제시함으로써 고려아연 이사회가 독립적이고 투명하게 운영되도록 노력하겠습니다.

- 손호상 후보자 직무수행 계획서

세계 최고의 종합비철금속제련업체 고려아연의 기업지배구조를 바로 세우고 독립적인 업무 집행 감독 기능이 충실하게 이행되는 이사회를 확립하기 위하여 사외이사로서 역할과 책무를 다하겠습니다. 20여년간 경북대학교 금속재료공학과 교수로 재직하며 학과장, 공과대학 학장, 산업 대학원 원장 등 여러 보직을 역임했고 제철ㆍ제련업 각처에서 활약하는 수많은 엔지니어들을 육성했습니다. 또한, 경북대학교 산업현장기술지원단 단장, 사단법인 한국 자원리싸이클링학회 이사, 부회장 및 회장, 그리고 대한금속재료학회 이사 등을 역임하고 현재 경북대학교 금속재료공학과 교수와 포스코 석좌교수로 재직하면서 산업 현장에서 다양한 경험을 축적하고 산학협동을 증진하기 위해 노력했습니다. 그리고 이러한 경험을 바탕으로 제련 및 리사이클링 관련 다수의 저서를 집필하였습니다.금속제련 산업의 실무와 이론을 겸비한 전문가로서 고려아연의 제련사업이 더욱 성장, 발전할 수 있도록 기술적 조언과 자문을 아끼지 않겠습니다. 뿐만 아니라, 고려아연이 미래 신성장 동력 확보를 위해 추진중인 자원순환 신사업이 투명하고 합리적인 방식으로 내실 있게 진행되도록 다양한 의견을 제시하고 단계별 성과를 점검하며 실질적인 기여를 하도록 노력하겠습니다. 또한, 사외이사로서 고려아연의 이사회가 모든 주주와 이해관계자의 이익을 대변하는 독립적인 이사회로 운영되도록 최선을 다하겠습니다.

- 윤석헌 후보자 직무수행 계획서

세계 최고의 종합비철금속제련업체 고려아연의 기업지배구조를 바로 세우고 독립적인 업무 집행 감독 기능이 충실하게 이행되는 이사회를 확립하기 위하여 사외이사로서 역할과 책무를 다하겠습니다.금융감독원장, 금융위원회 금융발전심의회 위원장, 한국금융학회장, 서울대 경영대학 객원교수, 숭실대 금융학부 교수 및 금융연구원 연구위원 등 정부기관과 학계의 다양한 직책을 역임하며 축적한 금융정책과 감독 분야 지식과 경험을 바탕으로, 고려아연이 국가기간기업으로 국민경제발전에 기여하고 상장사로서 한국자본시장의 발전 및 밸류업에 기여할 수 있도록 이사회 차원에서 조언하고 노력하며 특히 주주가치 제고를 위한 전략적 비전 및 경쟁력 확보방안 제시 등의 역할을 적극 수행하도록 하겠습니다.또한, 독립적인 사외이사로서 견제 및 감시의 역할을 충실하게 수행하여 고려아연의 준법경영, 윤리경영 강화에 기여하며, 소액주주의 이익 보호에도 앞장서 활발히 소통하고 이사회 운영에 이를 반영함으로써, 주주 가치 제고 및 이해관계자의 균형 있는 권익 증진을 위해 최선을 다하겠습니다.

- 이득홍 후보자 직무수행 계획서

세계 최고의 종합비철금속 제련업체 고려아연의 기업지배구조를 바로 세우고 독립적인 업무 집행 감독 기능이 충실하게 이행되는 이사회를 확립하기 위하여 사외이사로서 역할과 책무를 다하겠습니다.30여년간 검사로 재직하며 각급 검찰청에서 근무했고 서을고등검찰청, 부산지방검찰청 검사장, 대검찰청 과학수사기획관 및 법무연수원 원장 등을 역임했습니다. 2015년 검찰 퇴임 이후 두산인프라코어(현HD인프라코어)의 사외이사 겸 감사위원에 선임되어 3년간 활동했고, 현재 법무법인 담박 변호사로 재직 중입니다.검찰에서 근무한 오랜 경험과 이를 통해 축적한 법률지식을 바탕으로, 고려아연에 윤리ㆍ준법경영이 확립되도록 경영진의 활동을 적극적으로 관리, 감독하겠습니다. 또한, 이사회가 모든 주주의 이익을 위하여 활동할 수 있도록 충실의무를 준수하고 이해상충을 방지하도록 사외이사로서 노력하고 감시하겠으며, 책임감을 갖고 이사회 안건을 면밀하게 검토하고 숙고하여 고려아연의 주요 현안이 적법하고 합리적인 방식으로 결정되도록 적극적으로 의견을 개진하겠습니다.

- 정창화 후보자 직무수행 계획서

세계 최고의 종합비철금속 제련업체 고려아연의 기업지배구조를 바로 세우고 독립적인 업무 집행 감독 기능이 충실하게 이행되는 이사회를 확립하기 위하여 사외이사로서 역할과 책무를 다하겠습니다. 포스코에서 대외협력실장, 경영지원본부장, 신사업부문장, 미래기술연구원장 등 다년간 신사업 개발, 경영관리, 해외사업, 홍보 등 주요 부문의 책임자로 활동하였습니다. 포스코의 초대 미래기술연구원장으로서 리튬, 니켈, 수소, Al 등 다양한 신성장 분야의 인재 확보를 위해 인적 네트워크를 구축했습니다. 또한, 신사업 부문장 재직시 아르헨티나에 진행중이던 포스코형 리튬공장의 건설과 운영 준비를 성공적으로 이끌었습니다.포스코에서 쌓아온 근무 경험을 바탕으로 고려아연에서 추진중인 여러 신사업이 실질적인 성과를 창출한 수 있도록 기여하겠습니다. 또한, 포스코에서 다년간 확보한 각계 각층의 인적 네트워크를 적극적으로 활용하여, 금속제련 업계의 여러 선도적 업체들과 상호 이익 증진에 기여할 수 있는 전략적 협력관계를 구축하고 발전시키도록 노력하겠습니다.또한, 사외이사로서 여러 안건을 면밀하고 신중하게 검토하여 고려아연의 주주 전체와 임직원, 근로자 등 모든 관계자들의 이해에 부합하는 합리적인 결정이 내려지도록 최선을 다하겠습니다.

- 천준범 후보자 직무수행 계획서

세계 최고의 종합비철금속제련업체 고려아연의 기업 거버넌스를 바로 세우고 독립적인 업무집행 감독기능이 충실하게 이행되는 이사회를 확립하기 위하여 사외이사로서 역할과 책무를 다하겠습니다.기업 거버넌스 개선 및 기업 위기 관리를 자문하는 와이즈포레스트 법률사무소 대표변호사로 재임하고 있습니다. 법무법인 세종 변호사, 법무법인 세움 파트너 등을 역임하며 기업법 전문 변호사로 근무했고, 주식회사 당근마켓 부사장 등 기업 임원을 역임하며 특히 기업 위기 관리, 기업 거버넌스 개선, 주주간 분쟁 해결 등 분야에서 다양한 경험을 하였습니다. 또한, 사단법인 한국기업거버넌스포럼의 부회장으로 활동하며 한국의 기업 거버넌스 제도와 문화 개선을 위해 노력하고 있습니다.정확한 법률 지식과 풍부한 실무 경험을 바탕으로 고려아연이 올바른 의사결정 구조를 확립하고, 상장회사로서 일반주주를 보호하며, 이사회가 모든 주주의 이익을 위하여 선관 및 충실의무를 다하고 이해상충을 방지하도록 노력 및 감시하겠습니다. 또한 독립적인 이사회가 회사의 임직원들과 유기적으로 협업할 수 있도록 다양한 의견을 제시하여 고려아연이 실질적인 가치를 창출하는 기업으로 확고히 자리매김할 수 있도록 사외이사로서 역할을 충실히 수행하겠습니다.모든 안건을 면밀히 검토하여 의사결정 과정에 적극적으로 참여하고 특정 이해 관계를 대변하지 않고 전체 주주의 이익을 위하여 직무를 수행하겠습니다.

- 홍익태 후보자 직무수행 계획서

세계 최고의 종합비철금속 제련업체 고려아연의 기업지배구조를 바로 세우고 독립적인 업무 집행 감독 기능이 충실하게 이행되는 이사회를 확립하기 위하여 사외이사로서 역할과 책무를 다하겠습니다.1984년 경찰에 입문한 이래 노원경찰서장, 경찰청 생활안전국장, 전북지방경찰청장, 경찰청 차장 등 경찰에서 다양한 보직을 역임했고, 국민안전처 해양경비안전본부장에 임명되어 육상과 해양안전 관련 업무를 두루 경험했습니다.경찰공무원으로 근무하며 축적한 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 고려아연의 안전 관리 강화에 최선을 다하고, 근로자들이 산업재해에 대한 걱정 없이 안심하고 근무할 수 있는 환경을 만드는데 적극적으로 기여하겠습니다. 특히, 정부의 중대 산업재해 예방대책 방침에 부합하도록 경영진의 안전관리 책임을 강화하고, 위험에 노출된 모든 사람을 보호하며, 중대재해 재발방지를 강화하고 안전보건관리의 내실화를 이루기 위해 다양한 의견을 개진하고 대안을 제시하겠습니다.고려아연이 ESG 경영을 통해 지속가능한 성장을 이룰 수 있도록 사외이사로 책임을 다하고 이사회가 주주, 임직원 뿐 아니라 근로자와 협력사, 고객 등 다양한 이해관계자의 안전과 이익을 제고하도록 노력을 경주하겠습니다.

- 김태성 후보자 직무수행 계획서

제조업 현장에서 쌓아온 실무 경험과 리더십을 바탕으로, 고려아연의 기업지배구조를 바로잡고, 독립적인 업무 집행 감독 기능이 충실히 이행되는 이사회 운영에 기여하고자 합니다. 사외이사로서 맡은 바 역할과 책무를 다하며, 투명한 의사결정 체계 구축과 주주가치 극대화에 집중하겠습니다.테크팩솔루션의 전신인 두산그룹 한국병유리(주)에 입사한 이후, ㈜테크팩솔루션의 공장장, 사업관리부장, 생산/구매 총괄을 비롯한 핵심 직책을 두루 역임하며 공정 개선, 원가 절감, 기술 혁신, 생산성 향상 등에서 성과를 창출하였습니다. 대표이사 재직 당시에는 테크팩솔루션이 국내 식음료 포장 용기 업계 1위를 달성하였으며, 이 과정에서 신공법을 개발하고 생산성을 향상한 공로를 인정받아 석탑산업훈장, 기획재정부장관 표창 등을 수상한 바 있습니다.30년 이상 한 기업에서 공장장부터 대표이사까지 다양한 직책을 수행하며, 제조 현장의 실무부터 영업, 생산, 기획, 총괄까지 제조업 현장을 전방위적으로 지휘했습니다. 이러한 경험을 바탕으로 고려아연의 수익성을 극대화하는 데 기여하겠습니다. 또한, 경영진과 이사회 간 소통을 강화하고, 투명한 경영 의사결정 체계를 확립하여 기업의 지속 가능성을 높이는 데 힘쓰겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 박기덕 후보자

박기덕 후보자는 고려아연 대표이사 사장으로서, SMC CFO, 고려아연 기획 담당 임원 등을 역임하며 사업 운영, 재무 및 글로벌 비즈니스에 대한 높은 수준의 지식과 경험을 바탕으로 당사의 국제 경쟁력을 높이는 데 크게 기여하였으며, 향후에도 불확실한 경영환경에서 전략적 안목과 경영노하우를 새로운 성장동력에 접목시켜 당사의 비즈니스 경쟁력을 한층 더 강화할 것으로 기대됨.

- 최내현 후보자

최내현 후보자는 KEMCO, Alantum, KPC 최 고 경영자를 역임하는 등 비철금속 산업, 특히 니켈과 2차 전지 소재 부문과 관련하여 뛰어난 지식과 경력을 보유하였으며, 향후에도 당사와의 시너지 효과 및 장기 성장, 주주가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 기타비상무이사로 추천함.

- 권순범 후보자

권순범 후보자는 법률 전문가로서 오랜 법무 경험을 바탕으로 이사회에 다양한 조언을 해줄 것으로 기대하고 있으며, 특히 요즘과 같이 준법경영과 지속가능경영이 중요한 이슈로 부각되는 가운데 이사회가 견제와 균형의 역할을 다하도록 점검하는 등 회사의 준법경영체계 강화에 중추적인 역할을 할 것으로 기대됨.

- 김보영 후보자

김보영 후보자는 현직 대학교수로서 학계에서 대표적인 국제경제 전문 여성리더로 인정받고 있으며, 현재와 같은 글로벌 불확실성이 높은 상황에서 다양한 연구사례 분석을 통해 경영진과 이사회간의 가교 역할을 충실히 할 것으로 기대함. 특히 민간 부문 ESG 정책 전문가로, ESG 관련 많은 이해관계자들과 적극적인 교류와 커뮤니케이션을 통해 글로벌 투자자의 시각을 이사회에 전달하고 투자자의 의견을 대변하는 역할의 최적임자라고 판단됨.

- James Andrew Murphy 후보자

James Andrew Murphy 후보자는 Oliver Wyman 컨설팅사의 선임 고문으로서 호주에서의 오랜 공직생활을 통해 축적된 경험을 바탕으로 회사의 비즈니스 경쟁력 강화에 도움이 되는 객관적이고 전문적인 의견을 제시해 줄 것으로 기대하고 있으며, 특히 현재 글로벌 불확실성이 높은 상황에서 회사의 신사업 확대에 글로벌 비즈니스 및 전략에 대한 안목과 노하우를 이사회에 전달할 것으로 판단되어 사외이사로 추천함.

- 정다미 후보자

정다미 후보자는 명지대학교 경영학과 교수, 경영대학장, 경영대학원장 등 다년간 교수로 재직하며 쌓은 많은 연구업적과 전문적 지식을 바탕으로 주주와 사회의 이익을 대변하고 독립적인 의사결정을 통해 경영 투명성 및 전문성 제고에 의미있는 역할을 할 것으로 기대하여 사외이사로 추천함.

- 최재식 후보자

최재식 후보자는 KAIST 김재철AI대학원 교수, 설명가능인공지능 연구센터장을 역임하는 등 산업에 대한 전문 지식과 높은 이해도를 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 근본인 제련사업에 대한 역량 강화와 미래 성장을 위한 신사업 추진 등에 기여하여 당사의 경쟁력을 한층 더 강화시킬 것으로 기대되어 사외이사로 추천함.

- 강성두 후보자