KOREA ZINC INC — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 16, 2023

고려아연/주주총회소집결의/(2023.02.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-17
3. 장소		서울시 강남구 강남대로 542 영풍빌딩 별관 6층
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의의안 - 제1호의안 : 제49기 연결 및 고려아연 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안 : 이사 선임의 건 ⊙제3-1호 의안 : 박기덕(사내이사) ⊙제3-2호 의안 : 박기원(사내이사) ⊙제3-3호 의안 : 최내현(기타비상무이사) ⊙제3-4호 의안 : 김보영(사외이사) ⊙제3-5호 의안 : 권순범(사외이사) - 제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(서대원) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	6
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-. 상기 제5항의 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부와 관련하여 당사의 감사위원은 모두 사외이사로 구성되어 있으며, 감사위원 3인 전원 출석하였습니다. -. 코로나19 바이러스 감염예방 차원에서 제한된 공간에 다수가 밀집하게 되는 현장 참석보다는 예탁결제원 전자투표시스템을 활용한 의결권 행사를 권장합니다. 인터넷접속주소 : https://evote.ksd.or.kr (한국예탁결제원 전자투표시스템) 전자투표기간 : 2023.03.07(화) 9시 ~ 2023.03.16(목) 17시 (기간중 24시간 이용가능) -. 당사는 주주총회 참석기념품을 제공하지 않습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박기덕	1968-06	2	신규선임	호주 SMC CFO(전) 고려아연(주) 사장(현)
박기원	1970-06	2	신규선임	호주 SMC 대표(전) 고려아연(주) 온산제련소장(현)
최내현	1970-09	2	신규선임	켐코(주) 대표이사(현) 코리아니켈(주) 대표이사(현) (주)알란텀 대표이사(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김보영	1969-03	2	재선임	한국가스기술공사 사외이사(전) 한양대 경영대학 교수(현)	-
권순범	1969-02	2	신규선임	대구고검 검사장(전) 법무법인 솔 대표변호사(현)	-
서대원	1962-04	2	신규선임	국세청 차장(전) BnH 세무법인 회장 (현)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서대원	1962-04	2	신규선임	사외이사인 감사위원	국세청 차장(전) BnH 세무법인 회장(현)