KOREA STEEL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 27, 2020

한국특수형강/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-30
3. 장소		부산광역시 사상구 장인로 77번길 52(학장동) 한국특수형강(주) 본사 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고  - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안  - 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안  - 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 3명) 제3호 의안  - 감사위원 선임의 건(사외이사 3명) 제4호 의안  - 이사보수한도승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우  주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.  ※ 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장세현	1964-03	2	재선임	前 한국철강(주) 기획조정실장 現 한국특수형강(주) 대표이사
조권제	1951-04	2	재선임	前 동국제강(주) 상무이사 前 유니온스틸(주) 상무이사 現 한국특수형강(주) 대표이사
박해권	1964-12	2	재선임	前 한국특수형강(주) 재무팀장 現 한국특수형강(주) 경영기획본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이수환	1943-03	2	재선임	前 동국제강(주) 감사 前 국제통운 부사장 現 한국특수형강(주) 감사위원장	해당사항 없음
전진국	1964-09	2	재선임	前 삼일회계법인 공인회계사 現 한국특수형강(주) 감사위원	해당사항 없음
윤병덕	1954-05	2	재선임	前 세기물류(주) 대표이사 現 한국특수형강(주) 감사위원	해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이수환	1943-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	前 동국제강(주) 감사 前 국제통운 부사장 現 한국특수형강(주) 감사위원장
전진국	1964-09	2	재선임	사외이사인 감사위원	前 삼일회계법인 공인회계사 現 한국특수형강(주) 감사위원
윤병덕	1954-05	2	재선임	사외이사인 감사위원	前 세기물류(주) 대표이사 現 한국특수형강(주) 감사위원