KOREA STEEL CO.,LTD - Proxy Solicitation & Information Statement 2019

한국특수형강/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-27
3. 장소		부산광역시 사상구 장인로 77번길52(학장동) 한국특수형강(주) 본사 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 -제48기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 -정관 일부변경의 건 제3호 의안 -이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. ※ 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사입니다.
※ 관련공시	-

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