KOREA STEEL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 21, 2025

한국특강/주주총회소집결의/(2025.03.21)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-21

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-03-14
3. 정정사유	재무제표 이사회 승인에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제54기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 -제54기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고의 건 2. 부의안건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	제1호 의안인 제54기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우, 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다.	제1호 의안이었던 제54기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있어 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하였기에 그 사항을 주주총회에 보고합니다.

-

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-31
3. 장소		경상남도 함안군 칠서면 공단동길 98 (주)한국특강 칠서공장 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 -제54기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고의 건 2. 부의안건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
제1호 의안이었던 제54기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있어 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하였기에 그 사항을 주주총회에 보고합니다.
※ 관련공시	2025-03-14 주주총회소집결의