Korea Robot Manufacturing Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 13, 2026

케이알엠/주주총회소집결의/(2026.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		서울 강남구 학동로43길 17 논현2동주민센터 강남문화재단 논현2문화센터 7층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 제1호 보고 : 감사의 감사보고 2) 제2호 보고 : 영업보고 3) 제3호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제27기(25.01.01~25.12.31)재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 박광식 중임의 건 - 제3-2호 : 사내이사 박찬우 선임의 건 4) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제4-1호 : 사외이사 이상현 선임의 건 5) 제5호 의안 : 감사 선임의 건 - 제5-1호 : 감사 조승우 선임의 건 6) 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 7) 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박광식	1962-06	3	재선임	[現]케이알엠 대표이사 [前]삼성 SDI 상무이사
박찬우	1992-03	3	신규선임	[現]케이알엠 이사 [前]고영테크놀로지

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상현	1982-11	3	신규선임	[現]법무법인KHL 변호사 [前]동국홀딩스 준법지원인 [前]한국사내변호사회 이사 [前]동국제강 법무팀	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조승우	1974-05	3	신규선임	비상근	[現]신한회계법인 감사본부 [前]기획예산처 기금제도기획관실 [前]한영회계법인 감사본부