Korea Robot Manufacturing Co., Ltd. — AGM Information 2021

Sep 30, 2021

다믈멀티미디어/주주총회소집결의/(2021.09.30)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-09-30

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021.08.27
3. 정정사유	임시 주주총회 안건 확정으로 인한 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	부의안건(미정) - 부의안건에 대한 세부사항은 추후 재결의 하기로 한다.	<부의안건> 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정집훈 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김성수 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 조준영 선임의 건 제3호 의안 : 감사 김창현 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2021-08-27	2021-09-30
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	임시주주총회의 안건에 대한 세부사항은 추후 별도의 이사회 결의를 통해 결정 후 정정보고 할 예정입니다.	-
이사선임 세부내역	-	성명 : 정집훈 출생년월일 : 1972.07 임기 : 3년 신규선임여부 : 신규선임 주요경력(현직포함) 서울대학교 경영대학원 삼일회계법인 회계법인리안 (주)이그잭스 대표이사 (주)베노홀딩스 대표이사
이사선임 세부내역	-	성명 : 김성수 출생년월일 : 1970.06 임기 : 3년 신규선임여부 : 신규선임 주요경력(현직포함) 연세대학교 경영학과 동부증권 애플투자증권 (주)제이앤제이인베스트먼트 대표이사 (주)베노홀딩스 이사
이사선임 세부내역	-	성명 : 조준영 출생년월일 : 1978.10 임기 : 3년 신규선임여부 : 신규선임 주요경력(현직포함) 성균관대학교 대학원 LG Display 마케팅 (주)이그잭스 사업팀장
감사선임 세부내역	-	성명 : 김창현 출생년월일 : 1975.01 임기 : 3년 신규선임여부 : 신규선임 상근여부 : 비상근 주요경력(현직포함) 서울대학교 전기공학부 (주)기산텔레콤 I&S STRATEGICS (주)크리스에프앤씨 이사

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-10-15
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 강남대로 262, 지하1층
3. 의안 주요내용		<부의안건> 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정집훈 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김성수 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 조준영 선임의 건 제3호 의안 : 감사 김창현 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-09-30
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정집훈	1972-07	3년	신규선임	서울대학교 경영대학원 삼일회계법인 회계법인리안 (주)이그잭스 대표이사 (주)베노홀딩스 대표이사
김성수	1970-06	3년	신규선임	연세대학교 경영학과 동부증권 애플투자증권 (주)제이앤제이인베스트먼트 대표이사 (주)베노홀딩스 이사
조준영	1978-10	3년	신규선임	성균관대학교 대학원 LG Display 마케팅 (주)이그잭스 사업팀장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김창현	1975-01	3년	신규선임	비상근	서울대학교 전기공학부 (주)기산텔레콤 I&S STRATEGICS (주)크리스에프앤씨 이사