KOREA REFRACTORIES CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

한국내화/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-27
3. 장소		충청남도 당진시 송산면 무수들길 370
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 정기주주총회 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 당사의 정기주주총회 안건 관련 자세한 내용은 주주총회 소집공고 및 의결권대리행사권유 참고서류를 참고하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	제2-1호 : 상법 개정 관련 정관 변경의 건 제2-2호 : 이사회 의장 선임 방법 변경의 건 제2-3호 : 부칙 신설의 건
3	이사 선임의 건	사내이사 1명
4	이사 보수한도 승인의 건	-
5	감사 보수한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김용민	1976-09	3	재선임	* Washington University * Cornell University MBA * 현대해상 미국지사 * 한국내화 사내이사 (現) * 후성홀딩스, 후성 대표이사 (現) * 후성그룹 부회장 (現)