KOREA REFRACTORIES CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 20, 2020

한국내화/주주총회소집결의/(2020.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-24
3. 장소		충남 당진시 송산면 무수들길 370번지 (본사 회의실)
4. 의안 주요내용		가. 보고사항  (1) 감사보고  (2) 영업보고  (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건  제1호 의안 : 제46기 재무제표 (이익잉여금처분계산서               포함) 승인의 건  제2호 의안 : 정관 변경의 건  제3호 의안 : 이사 선임의 건 (이사 1명)    제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김용민	1976-09	3	재선임	●Washington University ●Cornell University MBA ●현대해상 뉴져지 지점 ●現 (주)후성 대표이사