KOREA REFRACTORIES CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2023

한국내화/주주총회소집결의/(2023.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-28
3. 장소		충남 당진시 송산면 무수들길 370
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제49기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (1명) - 제3-1호. 사내이사 김용민 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김용민	1976-09	3	재선임	*Washington University *Cornell University MBA *현대해상 미국지사 *후성홀딩스 등기이사(現) *후성그룹 총괄 부회장(現)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 아이티 및 소프트웨어 개발 및 구축사업 - 정보통신 공사업 - 빅데이터 컨설팅 및 시스템 구축(수집 관리 분석) 사업		사업 다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-