KOREA REFRACTORIES CO.,LTD — AGM Information 2024

Feb 26, 2024

한국내화/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-26
3. 장소		충청남도 당진시 송산면 무수들길 370
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 안건 : 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 안건 : 감사 보수한도 승인의 건 제4호 안건 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-