KOREA REFRACTORIES CO.,LTD

AGM Information • Mar 28, 2023

한국내화/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 49기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		325,999	- 매출액
- 부채총계		105,656	- 영업이익	10,520
- 자본금		20,534	- 당기순이익	809
- 자본총계		220,343	*주당순이익(원)	23
나. 개별(별도)	- 자산총계		291,713	- 매출액
- 부채총계		71,416	- 영업이익	8,760
- 자본금		20,534	- 당기순이익	3,132
- 자본총계		220,297	*주당순이익(원)	88
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	45
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,594,669,590
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.56
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제49기 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (1명) - 제3-1호. 사내이사 김용민 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-02-27 주주총회소집결의 2023-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-20 감사보고서 제출 2023-03-20 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김용민	1976-09	3	재선임	* Washington University * Cornell University MBA * 현대해상 미국지사 * 후성홀딩스 등기이사(現) * 후성그룹 총괄 부회장(現)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 아이티 및 소프트웨어 개발 및 구축사업 - 정보통신 공사업 - 빅데이터 컨설팅 및 시스템 구축(수집 관리 분석) 사업		사업 다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-