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AGM Information • Mar 29, 2022

한국내화/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 48기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		357,948	- 매출액
- 부채총계		104,086	- 영업이익	8,589
- 자본금		20,534	- 당기순이익	5,684
- 자본총계		253,862	*주당순이익(원)	182
나. 개별(별도)	- 자산총계		318,434	- 매출액
- 부채총계		65,747	- 영업이익	9,649
- 자본금		20,534	- 당기순이익	6,744
- 자본총계		252,687	*주당순이익(원)	216
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	35
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,240,298,570
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.01
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 사외이사 1명 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항     (1) 감사보고     (2) 영업보고     (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건     제1호 의안 : 제48기 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인         제2호 의안 : 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 승인     제3호 의안 : 이사 선임의 건 (2명)           - 제3-1호. 사내이사 변성희       - 제3-2호. 사외이사 조정철 ☞ 원안대로 승인         제4호 의안 : 감사 선임의 건 (1명) ☞ 원안대로 승인       제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인     제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-02-25 주주총회소집결의 2022-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-21 감사보고서 제출 2022-03-21 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
변성희	1954-03	3	신규선임	*강원산업 근무 *포스렉, 포스에이씨 근무 *現 한국내화㈜ 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조정철	1962-07	3	신규선임	*서울대 법대 졸업 *前 대전지검 서산지청 부장검사 *前 서울중앙지검 부장검사 *現 법무법인(유)율촌 파트너 변호사	없음

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김영환	1947-07	3	재선임	상근	*한국프랜지공업㈜ 근무 *前 ㈜코엔텍 감사 *現 한국내화㈜ 감사