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AGM Information • Mar 25, 2019

한국내화/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 45 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		204,552	- 매출액
- 부채총계		75,122	- 영업이익	11,469
- 자본금		11,432	- 당기순이익	7,151
- 자본총계		129,430	*주당순이익(원)	336
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	35
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			744,227,120
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.65
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				감사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함 ) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 개정의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (이사 1명) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명) ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-03-15 감사보고서 제출 2019-03-08 주주총회소집공고 2019-02-19 주주총회소집결의 2019-02-19 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송혁준	1957-12	3	재선임	● 삼성물산 근무 ● 삼성카드 근무 ● 現 덕성여자대학교 교수 ● 現 한국내화(주) 사외이사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김영환	1947-07	3	신규선임	상근	● 한국프랜지공업㈜근무 ● 前 ㈜코엔텍 감사