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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 6, 2024

한국기업평가/주주총회소집결의/(2024.02.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 영등포구 의사당대로 97 교보증권빌딩 7층 라운지K
3. 의안 주요내용		가) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나) 부의안건 제1호 의안: 제42기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건[이익잉여금처분계산서 포함] * 주당 예정배당금: 3,750원 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 제43기 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-