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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 9, 2023

한국기업평가/주주총회소집결의/(2023.02.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 영등포구 의사당대로 97 교보증권빌딩 7층 라운지 K
3. 의안 주요내용		가) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임결과 보고 나) 부의안건 제1호 의안: 제41기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건[이익잉여금처분계산서 포함] * 주당 예정배당금: 5,100원 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안. 사내이사 김기범 선임의 건 제3-2호 의안. 사외이사 정해신 선임의 건 제3-3호 의안. 사외이사 정태영 선임의 건 제4호 의안: 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안. 감사위원 정해신 선임의 건 제4-2호 의안. 감사위원 정태영 선임의 건 제5호 의안: 감사위원인 사외이사 김석중 선임의 건 제6호 의안: 제42기 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김기범	1956-10	3년	재선임	메리츠증권 대표이사 KDB대우증권 대표이사 (현) 한국기업평가 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정해신	1961-03	3년	재선임	메리츠증권 사외이사 감사위원장 법무법인 태평양 수석전문위원 (현)브이아이피자산운용 감사	브이아이피자산운용(감사)
정태영	1962-06	3년	재선임	대우증권 전략기획본부장 부사장 대신증권 IB사업단장 부사장 (현) 세이브더칠드런 코리아 사무총장(CEO)	-
김석중	1958-02	3년	신규선임	피닉스자산운용 대표이사 현대인베스트먼트자산운용 대표이사 현대해상화재보험 자산운용부문장	에어퍼스트(사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정해신	1961-03	3년	재선임	사외이사인 감사위원	메리츠증권 사외이사 감사위원장 법무법인 태평양 수석전문위원 (현)브이아이피자산운용 감사

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정태영	1962-06	3년	재선임	사외이사인 감사위원	대우증권 전략기획본부장 부사장 대신증권 IB사업단장 부사장 (현) 세이브더칠드런 코리아 사무총장(CEO)

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김석중	1958-02	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	피닉스자산운용 대표이사 현대인베스트먼트자산운용 대표이사 현대해상화재보험 자산운용부문장