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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 10, 2022

한국기업평가/주주총회소집결의/(2022.02.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 영등포구 의사당대로 97 교보증권빌딩 7층 라운지 K
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임결과 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제40기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건[이익잉여금처분계산서 포함] * 주당 예정 배당금 : 3,397원   제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 기타 비상무이사 Li Kwong Chung  선임의 건 제2-2호 의안 : 기타 비상무이사 Buddhika Prasad Piyasena 선임의 건 제2-3호 의안 : 기타 비상무이사 James McCormack 선임의 건 제3호 의안 : 제41기 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
Li Kwong Chung	1967-09	3년	재선임	Head of Asia Pacific Business Management, Fitch ratings (현직) President and CEO, China Lianhe Credit Ratings
Buddhika Prasad Piyasena	1978-05	3년	재선임	Head of Asia Pacific Corporate Ratings Group, Fitch ratings (현직) Senior Manager of the Transaction Advisory Services, Ernest & Young
James McCormack	1963-04	3년	재선임	Global head of sovereign and supranational ratings, Fitch ratings (현직) Executive Director in credit risk management and advisory, Goldman Sachs