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AGM Information • Mar 29, 2023

한국기업평가/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제41기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	128,363		- 매출액
- 부채총계	23,791		- 영업이익	10,643
- 자본금	24,453		- 당기순이익	28,443
- 자본총계	104,572		*주당순이익(원)	6,376
나. 연결	- 자산총계	161,311		- 매출액
- 부채총계	34,078		- 영업이익	29,930
- 자본금	24,453		- 당기순이익	25,488
- 자본총계	127,233		*주당순이익(원)	4,582
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	5,100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		22,750,442,100
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	6.9
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인, 감사위원인 사외이사 3인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		43
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제41기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건[이익잉여금처분계산서 포함] * 현금배당: 주당 5,100원 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호. 사내이사 김기범 선임의 건 제3-2호. 사외이사 정해신 선임의 건 제3-3호. 사외이사 정태영 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안: 감사위원 선임의 건 제4-1호. 감사위원 정해신 선임의 건 제4-2호. 감사위원 정태영 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안: 감사위원인 사외이사 김석중 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안: 제42기 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-09 주주총회소집결의 2023-02-21 감사보고서 제출 2023-03-03 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김기범	1956-10	3년	재선임	메리츠증권 대표이사 KDB대우증권 대표이사 (현)한국기업평가 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정해신	1962-03	3년	재선임	메리츠증권 사외이사 감사위원장 법무법인 태평양 수석전문위원 (현)브이아이피자산운용 감사	브이아이피자산운용(감사)
정태영	1962-06	3년	재선임	대우증권 전략기획본부장 부사장 대신증권 IB사업단장 부사장 (현)세이브더칠드런코리아 사무총장(CEO)	-
김석중	1958-02	3년	신규선임	피닉스자산운용 대표이사 현대인베스트먼트자산운용 대표이사 현대해상화재보험 자산운용부문장	에어퍼스트(사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정해신	1962-03	3년	재선임	사외이사인 감사위원	메리츠증권 사외이사 감사위원장 법무법인 태평양 수석전문위원 (현)브이아이피자산운용 감사
정태영	1962-03	3년	재선임	사외이사인 감사위원	대우증권 전략기획본부장 부사장 대신증권 IB사업단장 부사장 (현)세이브더칠드런코리아 사무총장(CEO)
김석중	1958-02	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	피닉스자산운용 대표이사 현대인베스트먼트자산운용 대표이사 현대해상화재보험 자산운용부문장