Korea Ratings Corporation

AGM Information • Mar 6, 2020

한국기업평가/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 영등포구 국제금융로 10 콘래드서울 6층 스튜디오 7
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제38기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건[이익잉여금처분계산서 포함] * 주당 예정 배당금 : 8,518원   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주요내용 : 감사위원회 도입) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 3인 선임) 제3-1호 의안 : 사내이사 김기범 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 서정호 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 정해신 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 정태영 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(3인 선임) 제4-1호 의안 : 감사위원 서정호 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원 정해신 선임의 건 제4-3호 의안 : 감사위원 정태영 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김기범	1956-10	3년	재선임	KDB대우증권 대표이사 한국기업평가 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서정호	1964-03	3년	재선임	하나금융지주 부사장 (현)한국금융연구원 디지털금융 연구센터장	애큐온캐피탈(사외이사)
정해신	1962-03	3년	신규선임	법무법인(유한) 태평양 전문위원 (현)법무법인(유한) 태평양 고문 (현)한국기업평가 비상근감사[본 주총에서 퇴임]	메리츠종합금융증권(사외이사)
정태영	1962-06	3년	신규선임	대신증권 IB 사업단장 (부사장) (현)Save the Children 사무총장	학교법인 동원육영회(사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서정호	1964-03	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	하나금융지주 부사장 (현)한국금융연구원 디지털금융 연구센터장
정해신	1962-03	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	법무법인(유한) 태평양 전문위원 (현)법무법인(유한) 태평양 고문 (현)한국기업평가 비상근감사 [본 주총에서 퇴임]
정태영	1962-06	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	대신증권 IB 사업단장 (부사장) (현)Save the Children 사무총장