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AGM Information • Mar 11, 2019

한국기업평가/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 영등포구 의사당대로 97 교보증권 7층 당사 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고,외부감사인(Deloitte 안진회계법인) 선임결과 보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제37기 (FY2018) 재무제표[이익잉여금처분계산서 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 - 주당 배당금 70원 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건  - 비상근이사 3명 선임   (기타비상무이사 Matthew David Ginsburg,    기타비상무이사 David Lawrence Samuel,    기타비상무이사 Kwong Cheung Li)   제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
Matthew David Ginsburg	1964-03	3년	신규선임	MBA, Kellogg Graduate School, Northwestern University Managing Director, Head of Investment Banking  Asia,Barclays Capital Chairman for Asia Pacific, Fitch ratings
David Lawrence Samuel	1964-03	3년	신규선임	City of London College Chief Accounting Officer,EW Blanch Inc Chief Accounting Officer, Fitch Group
Kwong Cheung Li	1967-09	3년	신규선임	MBA,Rutgers Business School,The State University of New Jersey President and CEO,China Lianhe Credit Ratings Managing Director,Head of Asia Pacific Business Operations,Fitch ratings