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AGM Information • Mar 27, 2019

한국기업평가/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제37기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	98,926		- 매출액
- 부채총계	18,355		- 영업이익	10,005
- 자본금	24,453		- 당기순이익	12,259
- 자본총계	80,571		*주당순이익(원)	2,748
나. 연결	- 자산총계	130,727		- 매출액
- 부채총계	28,115		- 영업이익	25,377
- 자본금	24,453		- 당기순이익	20,234
- 자본총계	102,612		*주당순이익(원)	3,630
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	70
중간ㆍ분기배당금	2,290
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		10,527,655,560
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	4.4
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제37기 (FY2018) 재무제표[이익잉여금처분계산서 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 비상근이사 3명 선임 Matthew David Ginsburg David Lawrence Samuel Li Kwong Chung - 원안대로 승인     제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기배당금총액은 기말배당금 총액(312,260,970원)과 분기배당금 총액(10,215,394,590원)   을 합산한 금액임
※관련공시		2019-03-13 주주총회소집결의 2019-03-13 감사보고서 제출 2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-02-12 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
Matthew David Ginsburg	1964-03	3년	신규선임	MBA, Kellogg Graduate School, Northwestern University Managing Director, Head of Investment Banking  Asia,Barclays Capital Chairman for Asia Pacific, Fitch ratings
David Lawrence Samuel	1964-03	3년	신규선임	City of London College Chief Accounting Officer,EW Blanch Inc Chief Accounting Officer, Fitch Group
Li Kwong Chung	1967-09	3년	신규선임	MBA,Rutgers Business School,The State University of New Jersey President and CEO,China Lianhe Credit Ratings Managing Director,Head of Asia Pacific Business Operations,Fitch ratings