Korea Plasma Technology U Co.,Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2022

케이피티유/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경기도 화성시 정남면 괘랑2길 1 (주)케이피티유 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1)보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의안건 제1호의안 : 제27기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건                 제2호의안 : 정관 일부변경의 건 (별첨1) 제3호의안 : 사내이사 선임의 건 (별첨2 : 약력)                3-1호 사내이사 박도봉 재선임의 건 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박도봉	1960-11	3	재선임	前 장안열처리 대표 前 한국열처리공학회 이사 前 (주)케이피티유 회장 前 (주)동양강철 회장 現 (주) 알루코그룹 회장