KOREA PHARMA Co., Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2025

한국파마/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제40기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	112,387		- 매출액
- 부채총계	40,946		- 영업이익	6,086
- 자본금	5,453		- 당기순이익	3,792
- 자본총계	71,441		*주당순이익(원)	348
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		545,335,050
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.3
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1명, 사외이사3명, 감사위원3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제40기(2024.01.01∼2024.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 : 1주당 배당금 50원) ---> 원안대로 가결 제2호 의안 :이사 선임의 건 - 제2-1호 :사내이사 최판길 재선임 의 건 ---> 원안대로 가결 - 제2-2호 :사외이사 나동희 선임의 건 ---> 원안대로 가결 - 제2-3호 :사외이사 이은아 선임의 건 ---> 원안대로 가결 제3호 의안 :감사위원회 위원이 되는 사외이사 김정민 선임의 건 ---> 원안대로 가결 제4호 의안 :감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 :감사위원회 위원 나동희 선임의 건 ---> 원안대로 가결 - 제4-2호 :감사위원회 위원 이은아 선임의 건 ---> 원안대로 가결 제5호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 ---> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-14 감사보고서 제출 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-07 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최판길	1975-05	3	재선임	- 경희대학교 경영학부 졸업 - 한올바이오파마 - ㈜한국파마 경영기획본부장(現)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
나동희	1972-12	3	신규선임	- University of Kentucky, Postdoc - 경북대학교 약학대학 약학과 교수 - 중앙대학교 약학대학 교수(現)	-
이은아	1969-04	3	신규선임	- 아주대학교 신경과학 의학 박사 - 서울시 치매지원센터 기술지원단 - 해븐리병원 병원장(現)	-
김정민	1977-06	3	신규선임	- 서울대학교 임산공학과 졸업 - 삼일회계법인 - 회계법인나루 파트너 회계사(現)	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
나동희	1972-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- University of Kentucky, Postdoc - 경북대학교 약학대학 약학과 교수 - 중앙대학교 약학대학 교수(現)
이은아	1969-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 아주대학교 신경과학 의학 박사 - 서울시 치매지원센터 기술지원단 - 해븐리병원 병원장(現)
김정민	1977-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 임산공학과 졸업 - 삼일회계법인 - 회계법인나루 파트너 회계사(現)