KOREA PETROLEUM INDUSTRIES COMPANY

AGM Information • Mar 22, 2019

한국석유공업/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 55기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		307,288	- 매출액
- 부채총계		159,582	- 영업이익	8,279
- 자본금		3,276	- 당기순이익	4,300
- 자본총계		147,706	*주당순이익(원)	7,011
나. 개별(별도)	- 자산총계		226,406	- 매출액
- 부채총계		77,800	- 영업이익	7,728
- 자본금		3,276	- 당기순이익	4,359
- 자본총계		148,606	*주당순이익(원)	6,943
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			937,314,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.1
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1명, 사외이사1명, 감사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				▷ 제1호 의안 : 제55기 (2018.1.1~2018.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ▷ 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ▷ 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) ☞ 원안대로 승인 ▷ 제4호 의안 : 감사선임의 건(비상근감사 1명) ☞ 원안대로 승인 ▷ 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ▷ 제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건   ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-02-22 주주총회소집결의 2019-02-22 현금ㆍ현물 배당 결정 2019-02-28 참고서류 2019-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강승모	1971-08	3	재선임	-(現)당사 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김상수	1971-03	3	재선임	-(現)당사 사외이사 -(現)한국외국어대학교 교수 -(現)영국사학회 편집위원장	-돈운학원(개방이사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
현근식	1955-01	3	재선임	비상근	-에이유인베스트 관리본부장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	16. 철도궤도 공사업		사업 다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-