KOREA NEW NETWORK CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 13, 2020

KNN/주주총회소집결의/(2020.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-02-28
시간	오전 11시
2. 장소		부산광역시 해운대구 센텀서로 30 KNN시어터 (KNN타워 지하1층)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   1) 영업보고   2) 감사보고   3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 회의 목적사항   - 제1호 의안 : 제26기(2019.1.1-2019.12.31)          별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건   - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   - 제3호 의안 : 이사 선임의 건                (사내이사 3명, 사외이사 1명 선임)     제3-1호 의안 : 사내이사 강병중 선임의 건     제3-2호 의안 : 사내이사 김병근 선임의 건     제3-3호 의안 : 사내이사 이상진 선임의 건     제3-4호 의안 : 사외이사 홍광식 선임의 건   - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강병중	1939-07	3년	재선임	넥센 대표이사 회장 넥센타이어 대표이사 회장 KNN 회장
김병근	1962-02	1년	재선임	KNN 콘텐츠본부장 KNN 대표이사
이상진	1967-12	2년	신규선임	KNN 마케팅국장 KNN 제작국장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍광식	1949-02	2년	재선임	부산지방법원 부장판사 법무법인 국제 변호사 KNN 사외이사	-